о существенном факте “О проведении общего собрания
участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Красноярская горно-геологическая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Красноярскгеология»
1.3. Место нахождения эмитента 660049, г. Красноярск, ул. К. Маркса, 62, Российская Федерация
1.4. ОГРН эмитента 1022402651182
1.5. ИНН эмитента 2451000092
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40091-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.krasgeo.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2.Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание.
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
“24” мая 2012 года в 10-00 по адресу: г. Красноярск, ул. К. Маркса, 62, актовый зал.
2.4.Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие
в общем собрании – 60171 голосов.
На собрании были представлены акционеры, количество голосов которых составляет 52 289,
что равно 86.9007% от числа размещенных голосующих акций Общества.
В соответствии с п.1 ст.58 Федерального Закона "Об акционерных обществах" общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), поскольку в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
2.5.Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета
о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;
2) Избрание Cовета директоров Общества.
3) Избрание Ревизионной комиссии Общества.
4) Утверждение Аудитора Общества.
2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников акционеров эмитента по указанным вопросам.
ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 60171 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу – 52289.
Участвуют акционеры, обладающие в совокупности 86,9007% голосов.
Кворум имеется.
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному
вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании,
т.е. для принятия решения необходимо, чтобы «ЗА» было подано не менее 26145 голосов.
Результаты голосования:
ЗА – 48521 (92.7939) голосов акционеров, принявших участие в собрании;
ПРОТИВ – 0 (0%) голосов;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 (0%) голосов;
Не голосовали – 0 (0%) голосов
Признано недействительными 3768 (7.2061%) голосов
Решение принято.
Содержание решения:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе
отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года. Выплатить дивиденды по акциям Общества в размере 100 руб. на одну акцию.
ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 330855 кумулятивных голосов. Число кумулятивных голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня - 261445 (86,9007%)
Кворум имеется.
При кумулятивном голосовании голоса распределились следующим образом:
Бублай Борис Владимирович – 50087 голосов,
Кошкин Владимир Федорович – 46402 голоса,
Куликов Денис Викторович – 53 голоса,
Озерский Андрей Юрьевич - 46118 голосов,
Покровский Сергей Вадимович – 48 голосов,
Половнев Игорь Георгиевич – 48 голосов,
Репин Игорь Николаевич – 18368 голосов,
Середкин Владимир Георгиевич – 47624 голоса,
Хохлов Анатолий Павлович – 51110 голосов,
Шевчук Александр Викторович – 47 голосов.
Число голосов, которые не подсчитывались:
Не голосовали по всем кандидатам – 0 голосов,
Недействительные по всем кандидатам – 1540 голосов.
Решение принято.
Содержание решения.
Избрать Совет директоров в следующем составе:
1. Бублай Борис Владимирович,
2. Кошкин Владимир Федорович,
3. Озерский Андрей Юрьевич,
4. Середкин Владимир Георгиевич,
5. Хохлов Анатолий Павлович.
ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.
Согласно ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» при избрании членов Ревизионной комиссии в голосовании не участвуют акции, принадлежащие членам Совета директоров и Генерального директора Общества.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и имеющие право голосовать по данному вопросу – 59920. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по данному вопросу повестки дня – 52038 (86,8458%)
Кворум имеется.
В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы «ЗА» было подано не менее 26020 голосов.
Результаты голосования по кандидатам
Галиахметова Екатерина Александровна
ЗА – 48053 (92,34%)голоса,
ПРОТИВ – 0 голосов,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 27 голосов.
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ – 3958 голосов.
Коверзнева Виктория Николаевна
ЗА – 48045 (92,33%) голосов
ПРОТИВ – 0 голосов,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 58 голосов.
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ – 3935 голосов.
Павличенко Виктор Михайлович
ЗА – 48005 (92,25%) голосов,
ПРОТИВ – 4 голоса,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 93 голоса.
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ – 3936 голосов.
Решение принято.
Содержание решения.
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Галиахметова Екатерина Александровна,
2. Коверзнева Виктория Николаевна,
3. Павличенко Виктор Михайлович.
ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ.
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 60171. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу – 52289.
Участвуют акционеры, обладающие в совокупности 86,9007% голосов.
Кворум имеется.
В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы «ЗА» было подано не менее 26145 голосов.
Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании.
Результаты голосования по единственному кандидату:
ЗА – 48454 (92,6658%) голоса,
ПРОТИВ – 0 голосов,
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 116(0,2218%) голосов
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ – 3719 (7,1124%)голоса
Решение принято.
Содержание решения.
Утвердить Аудитором Общества ООО Аудиторская фирма «Север-Аудит плюс».
2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
28.05.2012, Протокол № 18.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.П. Хохлов
ОАО “Красноярскгеология” (подпись)
3.2. Дата “ 28 ” мая 20 12 г. М.П.