1 Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Псебайский завод строительных материалов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Псебайский ЗСМ»
1.3. Место нахождения эмитента: 352560, Краснодарский край, Мостовской р-н, с.Шедок, ул.Привокзальная, 1
1.4. ОГРН эмитента: 1022304342169
1.5. ИНН эмитента: 2342005848
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.infopages-emitent.ru/reports.php?action=show_emitent&id_emitent=123
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества: 25.05.2012г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества: протокол заседания совета директоров от 28.05.2012г.
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
О проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества.
Принятые решения:
- созвать годовое общее собрание акционеров;
- форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров (собрание);
- дата проведения годового общего собрания акционеров: 22 июня 2012г.;
- время проведения годового общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин.;
- время начала регистрации участников собрания: 10 час. 00 мин.;
- место проведения годового общего собрания акционеров: Краснодарский край, Мостовской район, п.Шедок, ул.Привокзальная, 1.
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 25 мая 2012г.;
- повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание членов счетной комиссии общества.
2. Избрание членов совета директоров общества.
3. Избрание генерального директора общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2011 год, а также распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового 2011 года.
7. О выплате годовых дивидендов по акциям общества за 2011 год.
8. Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, которая может быть совершена в будущем с ОАО «КДБ».
9. Об одобрении сделки (сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, которая может быть совершена в будущем с ООО «АТЛАНТ».
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего годового собрания, можно будет ознакомиться в течение 20 дней до проведения собрания по адресу: Краснодарский край, Мостовской район, п.Шедок, ул.Привокзальная, 1.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Псебайский ЗСМ» А.А. Гордиенко
3.2. Дата: 28.05.2012г. м.п.