«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Медведовский мясокомбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Медведовский мясокомбинат»
1.3. Место нахождения эмитента: 344022, Российская Федерация, Ростовская область, город Ростов - на - Дону, улица Большая Садовая, дом 188А/47/221 офис 56Б
1.4. ОГРН эмитента: 1022304837818
1.5. ИНН эмитента: 2353005550
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31363-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.infopages-emitent.ru/reports.php?action=show_emitent&id_emitent=104
2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 мая 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 мая 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности и отчета о прибылях и убытках.
2. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли Общества, полученной по результатам 2011 г., а также по выплате дивидендов по акциям Общества за 2011г.
3. О рассмотрении кандидатур в Совет директоров Общества.
4. О рассмотрении кандидатур в ревизионную комиссию Общества.
5. О рассмотрении кандидатур в аудиторы Общества.
6. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
7. Утверждение даты, места, времени и формы проведения годового общего собрания акционеров.
8. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
9. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
10. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
12. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка её предоставления.
2.4. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 29 мая 2012 года.
2.5. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента.
2.6. Период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: финансовый год.
2.7. Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: акции обыкновенные именные.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Медведовский мясокомбинат» Т.Н.Озерова
3.2. Дата: 28.05.2012г. м.п.