1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерный Российский Коммерческий Банк «Росбизнесбанк» (Открытое Акционерное Общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АРКБ «Росбизнесбанк»
1.3. Место нахождения эмитента: 115162, г.Москва, ул.Мытная, д.42-44, стр.12
1.4. ОГРН эмитента: 1027739149778
1.5. ИНН эмитента: 7706096522
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1405
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rbb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: очное голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 24.05.2012г., г.Москва, ул.Мытная, д.42-44, стр.12
2.3. Кворум общего собрания: 84,89 %
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков по результатам 2011 года.
За - 13 581 621, против – 0, воздержались – 0.
2) Определение количественного состава Наблюдательного Совета и избрание его членов.
- Борисов С.Р.: За - 13 581 621, против – 0, воздержался – 0;
- Гавриленко А.Г.: За - 13 581 621, против – 0, воздержался – 0;
- Ефименко А.В.: За - 13 581 621, против – 0, воздержался – 0;
- Коцюба Н.В.: За - 13 581 621, против – 0, воздержался – 0;
- Курумов Д.С.: За - 13 581 621, против – 0, воздержался – 0;
- Лунин В.В.: За - 13 581 621, против – 0, воздержался – 0;
- Паскачев А.Б.: За - 13 581 621; против – 0; воздержался – 0;
- Хаджиева Л.С.: За - 13 581 621; против – 0; воздержался – 0;
- Хаджиев С.Н.: За - 13 581 621; против – 0; воздержался – 0.
3) Избрание членов Ревизионной комиссии.
- Дмитриевская В.В.: За - 13 581 621, против – 0, воздержался – 0;
- Милюкова Е.Е.: За - 13 581 621, против – 0, воздержался – 0;
- Носенко М.Ю.: За - 13 581 621, против – 0, воздержался – 0.
4) Избрание членов Счетной комиссии.
- Авдеев О.А.: За - 13 581 621, против – 0, воздержался – 0;
- Силантьева И.В.: За - 13 581 621, против – 0, воздержался – 0;
- Белоглазова Т.Н.: За - 13 581 621, против – 0, воздержался – 0;
- Хаджиев М.М.: За - 13 581 621, против – 0, воздержался – 0.
5) Утверждение внешнего аудитора на 2012 год.
- ООО "Центр Оценки и Аудита": За - 13 581 621, против – 0, воздержался – 0.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1) 1. Утвердить годовой отчет за 2011 год.
2. Утвердить бухгалтерский баланс за 2011 год.
3. Утвердить отчет о прибылях и убытках за 2011 год.
4. Оставить прибыль 2011 года в размере 1 092 705 рублей 50 копеек нераспределенной.
2) 1. Утвердить численный состав Наблюдательного Совета в количестве 9 (девяти) человек.
2. Избрать Наблюдательный Совет в следующем составе:
1. Борисов С.Р.
2. Гавриленко А.Г.
3. Ефименко А.В.
4. Коцюба Н.В.
5. Курумов Д.С.
6. Лунин В.В.
7. Паскачев А.Б.
8. Хаджиев С.Н.
9. Хаджиева Л.С.
3) Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:
1. Дмитриевская В.В.
2. Милюкова Е.Е.
3. Слизкова О.В.
4) Избрать Счетную комиссию в следующем составе:
1.Авдеев О.А.
2.Силантьева И.В.
3.Белоглазова Т.Н.
4.Хаджиев М.М.
5) Утвердить ООО «Центр Оценки и Аудита» в качестве внешнего аудитора на 2012 год.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 25 мая 2012 г.
3. Подпись
3.1. Исполняющая обязанности Председателя Правления Л.С. Хаджиева
3.2. Дата “25” мая 2012 г.
М.П.