"О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Адмиралтейские верфи»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Адмиралтейские верфи»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 190121, Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 203
1.4. ОГРН эмитента 1089848054339
1.5. ИНН эмитента 7839395419
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55433-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rccspb.narod.ru
2. Содержание сообщения
форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)
дата: 27 июня 2012 года
место проведения: г. Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, д. 203, конференц-зал заводоуправления.
время проведения общего собрания акционеров: 12 час. 00 мин. по местному времени.
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 11 час.30 мин. по местному времени.
дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не предусмотрено.
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 25 мая 2012 года.
Повестка дня общего собрания акционеров ОАО «Адмиралтейские верфи»:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Адмиралтейские верфи» за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Адмиралтейские верфи» за 2011 год.
3. Утверждение распределения прибыли ОАО «Адмиралтейские верфи» по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках форме выплаты дивидендов ОАО «Адмиралтейские верфи» по результатам 2011 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. Избрание Совета директоров Общества.
7. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
8. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ОАО «Адмиралтейские верфи».
9. Избрание Генерального директора ОАО «Адмиралтейские верфи».
10. Утверждение аудитора ОАО «Адмиралтейские верфи» на 2012 год.
11. Об одобрении сделок между ОАО «Адмиралтейские верфи» и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его хозяйственной деятельности».
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с 28 мая 2012 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, д. 203, здание заводоуправления, по рабочим дням с 08:00 до 16:00, тел. (812) 315-48-08».
Дата и номер протокола заседания Совета директоров: 25.05.2012 г., №14/2012
3. Подпись
3.1. ВРИО Генерального директора
ОАО "Адмиралтейские верфи" Бузаков А.С.
(подпись)
3.2.
“ 28 ” мая 2012 г. М.П.