1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Сибпромпроект»
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, 20
1.4. ОГРН эмитента: 1052452047450
1.5. ИНН эмитента: 2452031093
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12175-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.sibpromproekt.ru
2. Содержание сообщения
2.1. дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение 24.05.2012;
2.2 дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение 24.05.2012, протокол №02/2012 СД
2.3. форма проведения общего собрания акционеров: собрание;
2.4.дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 25.06.2012; 11 часов 00 минут; место проведения юридический адрес общества: Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, 20
2.5.время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 10 часов 00 минут 25.06.2012
2.6. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): очное;
2.7. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 25.05.2012;
2.8.повестка дня общего собрания акционеров:
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Утверждение годового отчета ОАО «Сибпромпроект» за 2011 год;
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Сибпромпроект» за 2011 год;
3.Утверждение распределения прибыли ОАО «Сибпромпроект» по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год;
4.Избрание членов совета директоров ОАО «Сибпромпроект»;
5.Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Сибпромпроект»;
6.Одобрение сделок между ОАО «Сибпромпроект» и ОАО «ИСС» (заинтересованное лицо), в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
7.Утверждение аудитора ОАО «Сибпромпроект» на 2012г.
Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров:
1. годовой отчет;
2. заключение аудитора (годовая бухгалтерская отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках);
3. проект распределения прибыли;
4. позиция акционера по вопросам повестки дня заседания совета директоров ОАО «Сибпромпроект»
5. список кандидатов в совет директоров ОАО «Сибпромпроект»
6. список кандидатов в ревизионную комиссию ОАО «Сибпромпроект»
7. служебная записка о стоимости проведения обязательного ежегодного аудита на 2012г.
2.9.порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Сибпромпроект», акционеры могут ознакомиться до 24 июня 2012 г. (включительно) в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 16 часов 40 минут (по красноярскому времени) по адресу: Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, 20 (место нахождения ОАО «Сибпромпроект»), а также 25 июня 2012 г. (в день проведения собрания) по месту проведения общего собрания акционеров.
ОАО «Сибпромпроект» обязано по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Для участия в собрании акционеров необходимо при себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – также доверенность, оформленную в соответствии с действующим законодательством.