1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Знаменский сахарный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Знаменский сахарный завод"
1.3. Место нахождения эмитента 393401, РФ, Тамбовская область, Знаменский район, р.п. Знаменка
1.4. ОГРН эмитента 1026801010466
1.5. ИНН эмитента 6804000019
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45914-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rusagrogroup.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров (собрание).
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров: 27 июня 2012 года,
Место проведения общего собрания акционеров: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1,
Время проведения общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут,
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 27 июня 2012 года с 10:30
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 25 мая 2012 года
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
3. Об утверждении аудитора Общества на 2012 год.
4. О распределении прибыли, в том числе начислении и выплате дивидендов, и убытков Общества по итогам 2011 финансового года
5. Об избрании Совета директоров Общества
6. Об избрании ревизионной комиссии Общества
7. Об утверждении уточнений к передаточному акту, утверждённому годовым общим собранием акционеров Общества 30.06.2011 года
8. Об одобрении сделки с заинтересованностью – договора хранения №РС-162/х от 07.04.2011 г. с ООО «Русагро-Сахар»
9. Об одобрении сделки с заинтересованностью – договора №153/5 ГКРА от 01.08.2011 г. с ООО «Группа Компаний «Русагро»
10. Об одобрении сделки с заинтересованностью – договора поставки №РС-339/кп-11 от 16.08.2011 г. с ООО «Русагро-Сахар»
11. Об одобрении сделки с заинтересованностью – договора поставки №РС-344/кп-11 от 16.08.2011 г. с ООО «Русагро-Сахар»
12. Об одобрении сделки с заинтересованностью – договора №2/6 ГК РА от 01.02.2012 г.. с ООО «Группа Компаний «Русагро»
13. Об одобрении сделки с заинтересованностью – договора №РС-61/ф-12 от 10.03.2012 г. с ООО «Русагро-Сахар».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: в юридическом отделе ОАО «Знаменский сахарный завод» по адресу: Тамбовская область, р.п. Знаменка, в рабочие дни с 09.00 до 17.00 часов
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.А. Кольцов
ОАО «Знаменский сахарный завод» (подпись)
3.2. Дата “28” мая 2012 г. М.П.