1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «ТПС Недвижимость»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТПС Недвижимость»
1.3. Место нахождения эмитента: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д. 47 А
1.4. ОГРН эмитента: 1047701060131
1.5. ИНН эмитента: 7701350158
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10004-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.itps.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Провести годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «ТПС Недвижимость» в форме собрания (совместного присутствия акционеров) 25 июня 2012 года по адресу: г. Москва, ул. Покровка, д. 47А, комн. 810. Начало собрания в 12.00. Начало регистрации участников собрания в 11.30.
2.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «ТПС Недвижимость», 23 мая 2012 года.
2.3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «ТПС Недвижимость»:
1. Утверждение Годового отчета Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества, распределение прибыли и убытков по результатам 2011 финансового года. Определение размера, порядка и срока выплаты дивидендов по акциям Общества по итогам деятельности за 2011 год.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Определение цены и одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации, заключенного между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Новомолл».
7. Определение цены и одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора на выполнение функций технического заказчика, заключенного между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Новомолл».
8. Определение цены и одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения №7 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации, заключенного между Обществом и Открытым акционерным обществом «МОРЕМОЛЛ».
9. Определение цены и одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения №6 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации, заключенного между Обществом и Открытым акционерным обществом «Регионинвест».
10. Определение цены и одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора на выполнение функций технического заказчика, заключенного между Обществом и Открытым акционерным обществом «Регионинвест».
11. Одобрение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – договора аренды нежилых помещений № 12-ДА/ПОП от 01.01.2011 и дополнительного соглашения №1 от 01.01.2012 к договору аренды нежилых помещений № 12-ДА/ПОП от 01.01.2011 между Открытым акционерным обществом «ТПС Недвижимость» и Открытым акционерным обществом «Проект офис Покровский».
12. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения №9 к договору о передаче полномочий исполнительного органа управляющей организации между Открытым акционерным обществом «ТПС Недвижимость» и Открытым акционерным обществом «Галерея Краснодар».
13. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения №2 к cоглашению об оказании консультационных услуг между Открытым акционерным обществом «ТПС Недвижимость» и компанией Grand Malls Development Limited (Гранд Моллс Девелопмент Лимитед).
2.4. Утвердить дату направления сообщений о проведении годового общего собрания и бюллетеней для голосования – не позднее 04 июня 2012 года и утвердить форму направления сообщения – заказным письмом или вручить под роспись акционеру или уполномоченному представителю акционера.
2.5. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
Годовой отчет Общества за 2011 год.
Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора.
Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.
Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества.
Информация об аудиторе Общества.
Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Новомолл».
Договор на выполнение функций технического заказчика между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Новомолл».
Дополнительное соглашение №7 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации между Обществом и Открытым акционерным обществом «МОРЕМОЛЛ».
Дополнительное соглашение №6 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации между Обществом и Открытым акционерным обществом «Регионинвест».
Договор на выполнение функций технического заказчика между Обществом и Открытым акционерным обществом «Регионинвест».
Договор аренды нежилых помещений № 12-ДА/ПОП от 01.01.2011 и дополнительное соглашение №1 от 01.01.2012 к договору аренды нежилых помещений № 12-ДА/ПОП от 01.01.2011.
Дополнительное соглашение №9 к договору о передаче полномочий исполнительного органа управляющей организации между Обществом и Открытым акционерным обществом «Галерея Краснодар».
Дополнительное соглашение №2 к cоглашению об оказании консультационных услуг между Открытым акционерным обществом «ТПС Недвижимость» и компанией Grand Malls Development Limited (Гранд Моллс Девелопмент Лимитед).
Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Установить, что с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по адресу: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д. 47А, по рабочим дням с 10-00 до 13-00, комната 805, с 04 июня 2012 года.
2.6. Утвердить форму и текст бюллетеней (Приложение №2) для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросам повестки дня.
2.7. Назначить Председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества Председателя Совета директоров Общества, Секретарем годового общего собрания акционеров Общества секретаря Совета директоров.