1. Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.
2. Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента – О размещении эмиссионных ценных бумаг эмитента.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ГРАНИТ
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГРАНИТ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 344065, г. Ростов-на-Дону, ул. Белорусская, 9/7г.
1.4. ОГРН эмитента 1026104023285
1.5. ИНН эмитента 6152000817
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30299-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.partner-info.ru
2. Содержание сообщения
1. Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.
1.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «28» мая 2012 г.
1.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «28» мая 2012 г.
1.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Рассмотрение поданных Заявок на приобретение размещаемых ценных бумаг по закрытой подписке.
2. Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента - О размещении эмиссионных ценных бумаг эмитента.
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 86%, результаты голосования – по вопросу повестки дня «ЗА» единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
«Подвести итоги размещения ценных бумаг:
1. Признать все поданные Заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг по закрытой подписке поданными в надлежащие сроки, с соблюдением установленных Решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и законодательством формы и содержания.
2. Состав участников закрытой подписки, на лицевые счета которых должны быть отчуждены ценные бумаги дополнительного выпуска по подписке, и количество ценных бумаг, подлежащих такому отчуждению:
№ п/п Наименование лица, входящего в круг потенциальных приобретателей Количество ценных бумаг, указанное в Заявке
1. Открытое акционерное общество «Азовский комбинат детского питания» 80 000 (Восемьдесят тысяч)
2. Открытое акционерное общество «Донавтовокзал» 80 000 (Восемьдесят тысяч)
3. Открытое акционерное общество Автотранспортное предприятие «Супер» 80 000 (Восемьдесят тысяч)
4. Общество с ограниченной ответственностью «А-сервис» 33 656 (Тридцать три тысячи шестьсот пятьдесят шесть)
5. Общество с ограниченной ответственностью с иностранными инвестициями «РУССЛЕГАВТО» 86 640 (Восемьдесят шесть тысяч шестьсот сорок)
3. Поручить Генеральному директору ОАО «ГРАНИТ» осуществить все необходимые действия для отчуждения прав на размещаемые ценные бумаги дополнительного выпуска и регистрации Отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, в том числе – подписать передаточные распоряжения на размещаемые ценные бумаги».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «28» мая 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «28» мая 2012 г., б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.П. Шепель
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” мая 20 12 г. М.П.