1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Кожа»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Кожа»
1.3. Место нахождения эмитента 199155, Санкт-Петербург, пер. Декабристов, дом 7
1.4. ОГРН эмитента 1037800027781
1.5. ИНН эмитента 7801133686
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01558-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://emitter.narod.ru/koja.html
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания – годовое;
2.2. форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие);
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:
? дата проведения годового общего собрания акционеров – 21 июня 2012 года;
? место проведения годового общего собрания акционеров – Россия, г. Санкт-Петербург, переулок Декабристов, д. 7;
? время проведения годового общего собрания акционеров – 11 часов 00 минут (мск);
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Россия, г. Санкт-Петербург, переулок Декабристов, д. 7
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании:
? время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров – 10 часов 00 минут (мск).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 25 мая 2012 года;
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества за 2011 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров Общества членам совета директоров.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии Общества членам ревизионной комиссии.
7. Определение количественного состава совета директоров Общества.
8. Избрание членов совета директоров Общества.
9. Избрание ревизионной комиссии Общества.
10. Утверждение аудитора Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
с информацией (материалами), подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по месту нахождения Общества: Россия, г. Санкт-Петербург, переулок Декабристов, д. 7, в рабочие дни с 08 часов 00 минут (мск) до 17 часов 00 минут (мск).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Кожа» ______________ В.П. Есипов
3.2. Дата «25» мая 2012 г. М.П.