1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Кожа»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Кожа»
1.3. Место нахождения эмитента 199155, Санкт-Петербург, пер. Декабристов, дом 7
1.4. ОГРН эмитента 1037800027781
1.5. ИНН эмитента 7801133686
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01558-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://emitter.narod.ru/koja.html
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – 80%;
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
– принято единогласно;
2.3. Содержание решений:
1. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
2. Предварительно утвердить бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), Общества за 2011 год.
3. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества распределить прибыль, полученную по результатам деятельности Общества за 2011 год, на погашение убытков прошлых лет.
4. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять решение не выплачивать дивиденды по итогам 2011 года.
5. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества не выплачивать вознаграждения за работу в совете директоров Общества членам совета директоров Общества.
6. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества не выплачивать вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии Общества членам ревизионной комиссии Общества.
7. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2012 год Закрытое акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры».
8. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества по итогам 2011 финансового года.
9. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3. Распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества за 2011 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров Общества членам совета директоров.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии Общества членам ревизионной комиссии.
7. Определение количественного состава совета директоров Общества.
8. Избрание членов совета директоров Общества.
9. Избрание ревизионной комиссии Общества.
10. Утверждение аудитора Общества.
10. Определить следующую форму проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2011 финансового года – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
11. Определить:
? дату проведения годового общего собрания акционеров – 21 июня 2012 года;
? место проведения годового общего собрания акционеров – Россия, г. Санкт-Петербург, переулок Декабристов, д. 7;
? время проведения годового общего собрания акционеров – 11 часов 00 минут (мск);
? время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров – 10 часов 00 минут (мск).
12. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 25 мая 2012 года.
13. Определить следующий порядок сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись. Утвердить текст сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
14. Определить:
1. Следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:
? годовой отчет о деятельности Общества за 2011 год;
? бухгалтерская отчетность за 2011 год;
? аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год;
? заключение ревизионной комиссии Общества;
? рекомендации по распределению прибыли (убытков) по результатам
2011 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям Общества за 2011 год;
? рекомендации по выплате вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества;
? сведения о кандидатах в совет директоров Общества;
? сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
? информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров, ревизионную комиссию Общества;
? протокол заседания конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для проведения обязательного аудита за 2012 год;
? проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.
2. Следующий порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества: с информацией (материалами), подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по месту нахождения Общества: Россия, г. Санкт-Петербург, переулок Декабристов, д. 7, в рабочие дни с 08 часов 00 минут (мск) до 17 часов 00 минут (мск).
15. Утвердить форму и текст бюллетеней для проведения голосования.
16. Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Общества Устименко Екатерину Анатольевну;
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 25 мая 2012 г.;
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента - №4 от 25 мая 2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Кожа» ______________ В.П. Есипов
3.2. Дата «25» мая 2012 г. М.П.