«О созыве годового общего собрания акционеров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) Открытое акционерное общество
Башкирский Промышленный Банк
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «Башпромбанк»
1.3. Место нахождения эмитента 450015, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная, д. 43
1.4. ОГРН эмитента 1020280000070
1.5. ИНН эмитента 0274026226
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 1006В
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации
http://www.bankuralsib.ru/ufa/bank/about/issuer/bpb/
2. Содержание сообщения
О созыве годового общего собрания акционеров эмитента.
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: дата проведения - 28 июня 2012 года; место проведения - 450112 Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Первомайская, д. 47, Дворец культуры «Химиков»; время проведения - 11 ч. 00 мин.; почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования - 450030, Республика Башкортостан, г. Уфа, Индустриальное шоссе, д. 119, Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» (Уфимский филиал).
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента:
09 ч. 00 мин.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
23 мая 2012 года (на конец операционного дня).
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
2. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2011 года.
3. Выплата (объявление) дивидендов.
4. Определение количественного состава Совета директоров общества.
5. Избрание членов Совета директоров общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества.
8. Внесение изменений № 4 в Устав ОАО «Башпромбанк», связанных с изменением наименований отдельных банковских операций в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 162-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О национальной платежной системе».
9. Внесение изменений № 5 в Устав ОАО «Башпромбанк».
10. Утверждение Бизнес-плана ОАО «Башпромбанк» на 2012-2013 годы.
11. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с указанной информацией можно ознакомиться с 07 июня 2012 года по адресу: 450015, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Революционная, д. 43, ежедневно (в рабочие дни) в часы, установленные для работы Банка с клиентами.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления ____________________________ Э.Н. Гайнетдинова
ОАО «Башпромбанк» (подпись)
3.2. Дата "28" мая 2012 г. М.П.