“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Сапфир»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Сапфир»
1.3. Место нахождения эмитента 607130 Нижегородская обл. р.п. Ардатов пл. Октябрьская д.1
1.4. ОГРН эмитента 1025202197459
1.5. ИНН эмитента 5201000144
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10674-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.zavodsapfir.ru
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации Газета «Наша жизнь»
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 2110674Е25052012
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое
2.2. Форма проведения общего собрания – собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 25 мая 2012 г. в 10-00 часов, Нижегородская обл., р.п. Ардатов, пл. Октябрьская д.1, актовый зал предприятия
2.3. Кворум общего собрания 10906 шт.- 67,39%(на момент составления списка кол-во голосующих акций составляет-16184 шт.)
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в т.ч. отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли по результатам финансового 2011 года.
2. Утверждение аудитора.
3. Выборы Ревизионной комиссии.
4. Выборы Совета директоров.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. По-первому вопросу повестки дня решение «Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность, в т.ч. отчёт о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли по результатам финансового 2011 года»
Результаты подсчета голосов: За 10847 голосов 99,46 %
Против 0 голосов 0 %
Воздержался 0 голосов 0 %
Бюллетень недействителен 17 голосов 0,15 %
Не голосовал 42 голосов 0,39 %
В соответствии со ст. 49 Федерального Закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимавших участие в собрании акционеров.
Решение – принято.
2. По-второму вопросу повестки дня решение «Утвердить аудитором ООО «НИЭР-АУДИТ » г. Нижний Новгород.
Результаты подсчета голосов: За 10864 голосов 99,61 %
Против 0 голосов 0 %
Воздержался 0 голосов 0 %
Бюллетень недействителен 0 голосов 0 %
Не голосовал 42 голосов 0,39 %
В соответствии со ст. 49 Федерального Закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимавших участие в собрании акционеров.
Решение – принято.
3. По-третьему вопросу повестки дня решение :Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:
Терёхин А.Н., Ипатова А.С., Кузнецов А. В., Грязнов Ю.Н., Усова Г.И.»
В соответствии со ст. 85 Федерального Закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающие должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня- 12766 (Двенадцать тысяч семьсот шестьдесят шесть) штук.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу – 7488 (58,66% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Результаты подсчета голосов:
№
пп ФИО кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
голосов % голосов % голосов %
1 Терехин А.Н. 7446 99,44 0 0 0 0
2 Ипатова А.С. 7446 99,44 0 0 0 0
3 Кузнецов А.В. 7446 99.44 0 0 0 0
4 Грязнов Ю.Н. 7446 99.44 0 0 0 0
5 Усова Г.И. 7400 98.82 46 0,6 0 0
Бюллетень недействителен 0 голосов 0 %
Не голосовал 42 голосов 0,39 %
В соответствии со ст. 49 Федерального Закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимавших участие в собрании акционеров.
Решение – принято.
4. По четвертому вопросу повестки дня решение: Избрать в Совет директоров общества следующих кандидатов:
Доронина И.Г., Горшкова В.В., Смирнова И.В., Маркову А.Н., Носова В.В.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями. По Уставу общества избирается 5 членов Совета директоров. Голосование кумулятивное.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня -80920
(Восемьдесят тысяч девятьсот двадцать) штук.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу – 54530 (67,38% от общего числа кумулятивных голосов, принятых к определению кворума).
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
3. Подпись
Результаты подсчета голосов:
№
п/п Ф.ИО. кандидата ЗА ПРОТИВ всех кандидатов ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
Кумулятивных голосов
1
2
3
4
5 Доронин И.Г.
Горшков В.В.
Смирнов И.В.
Маркова А.Н.
Носов В.В. 10864
10864
10851
10851
10851
Бюллетень недействителен 0 кумулятивных голосов
Не голосовал 249 кумулятивных голосов
В соответствии со ст. 66 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов, а именно: Доронин И.Г., Горшков В.В., Смирнов И.В., Маркова А.Н., Носов В.В.
3.1. Уполномоченные представители филиала ОАО «Межрегиональный регистраторский центр» в г. Арзамасе Харитонова Л.А.
Фешина С.Н.
Белова Е.А.
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” мая 20 12 г. М.П.