1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование акционерного общества Открытое акционерное общество «Центр»
1.2. Сокращенное фирменное наименование акционерного общества ОАО «Центр»
1.3. Место нахождения акционерного общества Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. К. Маркса 47 а
1.4. ОГРН эмитента 1022101144560
1.5. ИНН эмитента 2126002994
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55882-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для опубликования информации www.ork-reestr.ru
2. Содержание сведений
Форма проведения общего собрания акционеров – собрание.
Дата проведения общего собрания акционеров – 27.06.2012 года.
Место проведения общего собрания акционеров – Чувашская Республика, г. Чебоксары, улица Карла Маркса, дом 47 «а», ресторан «Центральный».
Время проведения общего собрания акционеров - 15 часов 00 минут
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования – собрание проводится без предварительного направления бюллетеней.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров – 14 часов 00 минут.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) - заочного голосования) - форма проведения общего собрания акционеров – собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 25 мая 2012 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2. Избрание членов счетной комиссии Общества.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам за 2011 год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
8. Увеличение уставного капитала акционерного Общества путем размещения дополнительных акций.
9. Одобрение сделок по приобретению Сучковой Татьяной Александровной, размещаемых путем закрытой подписки дополнительных акций общества как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
10. Одобрение сделок по приобретению Сучковым Сергеем Александровичем, размещаемых путем закрытой подписки дополнительных акций общества как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
Утвердить следующий перечень информации (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию акционеров:
• годовой отчет Общества за 2011 г.
• годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 г.
• проект Устава Общества в новой редакции.
• проекты решений годового общего собрания акционеров Общества.
• выписка из протокола заседания Совета директоров, содержащая решение об определении цены размещения дополнительных акций.
• заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
• заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
• сведения о кандидатах в счетную комиссию, совет директоров, ревизионную комиссию, аудиторы Общества.
Место ознакомления с документами, предоставляемыми для утверждения Общим собранием акционеров – Чувашская Республика, г. Чебоксары, улица Карла Маркса, дом 47 «а». Время ознакомления установить с понедельника по пятницу с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор________________ Сучкова Т.А.
3.2. Дата 28 мая 2012 г. М.П.