«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях».
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество «ДОН-1».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «ДОН-1».
1.3. Место нахождения эмитента: 347612, Ростовская область, Сальский район, село Сандата, ул. Калинина,38.
1.4. ОГРН эмитента: 1026102518310.
1.5. ИНН эмитента: 6153001154.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрационным органом: 59290-Р.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:http://www.e-disclosure.ru/portal/company..aspx?id=3171
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25 мая 2012г., Ростовская область, Сальский район, село Сандата, ул. Калинина, 40, Дом культуры, с 10-00 до 13-00 часов.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:61,63%- имеется
2.5 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Рассмотрение заключения ревизионной комиссии общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества за 2011 год. Утверждение годового отчета общества за 2011 год.
2.Рассмотрение заключения ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества за 2011год. Рассмотрение заключения аудитора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества за 2011год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2011 год.
3.Распределение прибыли по результатам 2011 финансового года.
4.Выплата дивидендов по размещенным акциям.
5.Избрание членов совета директоров общества.
6.Избрание членов ревизионной комиссии общества.
7.Утверждение Положения о совете директоров закрытого акционерного общества «ДОН-1».
8.Утверждение аудитора общества.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ) ЭМИТЕНТА:
Число голосов, которыми по вопросу № 1 повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 39049 (тридцать девять тысяч сорок девять) – 100%.
Число голосов, которыми по вопросу № 1 повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 24066 (двадцать четыре тысячи шестьдесят шесть) – 61.63%.
Кворум по вопросу № 1 повестки дня: имеется.
Число голосов, отданных
за вариант
«ЗА» /
%
Число
Голосов, отданных за вариант
«ПРОТИВ» / %
Число
голосов,
отданных
за вариант
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» /
%
Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в т.ч. в части
голосования по соответствующему вопросу) НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ/%
21284
88.44% 0 2713
11.27% 1
0.01%
Примечание: % - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Не голосовало по данному вопросу: 68 голосов – 0.28%.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №1 повестки дня общего собрания:
Заключение ревизионной комиссии общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества за 2011 год, принять к сведению.
Утвердить годовой отчет общества за 2011 год.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
Число голосов, которыми по вопросу № 2 повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 39049 (тридцать девять тысяч сорок девять) – 100%.
Число голосов, которыми по вопросу № 2 повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 24066 (двадцать четыре тысячи шестьдесят шесть) – 61.63%.
Кворум по вопросу № 2 повестки дня: имеется.
Число голосов, отданных
за вариант
«ЗА» /
%
Число
Голосов, отданных за вариант
«ПРОТИВ» / %
Число
голосов,
отданных
за вариант
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» /
%
Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в т.ч. в части
голосования по соответствующему вопросу) НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ/%
23972
99.61% 0 0 26
0.11%
Примечание: % - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Не голосовало по данному вопросу: 68 голосов – 0.28%.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №2 повестки дня общего собрания:
Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества за 2011 год принять к сведению.
Заключение аудитора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества за 2011 год принять к сведению.
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков) общества за 2011 год.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
Число голосов, которыми по вопросу № 3 повестки дня обладали лица, включенные в
список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 39049 (тридцать девять тысяч сорок девять) – 100%.
Число голосов, которыми по вопросу № 3 повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 24066 (двадцать четыре тысячи шестьдесят шесть) – 61.63%.
Кворум по вопросу № 3 повестки дня: имеется.
Число голосов, отданных
за вариант
«ЗА» /
%
Число
Голосов, отданных за вариант
«ПРОТИВ» / %
Число
голосов,
отданных
за вариант
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» /
%
Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в т.ч. в части
голосования по соответствующему вопросу) НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ/%
21105
87.70% 2821
11.72% 72
0.30% 0
Примечание: % - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Не голосовало по данному вопросу: 68 голосов – 0.28%.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №3 повестки дня общего собрания:
Утвердить следующий порядок распределения чистой прибыли, отраженной в бухгалтерской отчетности по состоянию на 31.12.2011 года:
- прибыль в размере 9546 тыс. руб. направить на развитие производства акционерного общества.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
Число голосов, которыми по вопросу № 4 повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 39049 (тридцать девять тысяч сорок девять) – 100%.
Число голосов, которыми по вопросу № 4 повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 24066 (двадцать четыре тысячи шестьдесят шесть) – 61.63%.
Кворум по вопросу № 4 повестки дня: имеется.
Число голосов, отданных
за вариант
«ЗА» /
%
Число
Голосов, отданных за вариант
«ПРОТИВ» / %
Число
голосов,
отданных
за вариант
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» /
%
Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в т.ч. в части
голосования по соответствующему вопросу) НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ/%
21136
87.83% 2858
11.87% 0 4
0.02%
Примечание: % - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Не голосовало по данному вопросу: 68 голосов – 0.28%.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №4 повестки дня общего собрания:
Дивиденды по размещенным акциям по результатам 2011 финансового года не начислять и не выплачивать.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
Число голосов, которыми по вопросу № 5 повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 390490 (триста девяносто тысяч четыреста девяносто) – 100%.
Число голосов, которыми по вопросу № 5 повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 240660 (двести сорок тысяч шестьсот шестьдесят) – 61.63%.
Кворум по вопросу № 5 повестки дня: имеется.
По данному вопросу голосование кумулятивное. Число голосов, принадлежащих каждому лицу, имеющему право на участие в собрании, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров. В соответствии с Уставом Совет директоров Общества состоит из 10 членов.
В бюллетень для голосования внесены 10 (десять) кандидатов.
№ Вопрос, поставленный на голосование (формулировка решения), Ф.И.О. кандидата в Совет директоров
Избрать следующих членов совета директоров Общества сроком на 1 (один) год, до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров:
Число голосов, отданных
за вариант «ЗА»
1 Денисенко
Владимир Леонидович
19503
2 Сивоплясова
Надежда Ивановна
29787
3 Рубцова
Людмила Николаевна
19087
4 Фоменко
Светлана Владимировна
20147
5 Минко
Сергей Дмитриевич
18967
6 Харченко
Виктор Иванович
18969
7 Шульга
Владимир Михайлович
19383
8 Таран
Николай Григорьевич
19006
9 Сердюк
Василий Петрович
18966
10 Краснокутский
Сергей Петрович
55385
Число голосов, отданных за вариант
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»
Число голосов,
Отданных за вариант
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в
связи с признанием бюллетеня (в т.ч. в части
голосования по соответствующему вопросу)
недействительным
0 0 780
Не голосовало по данному вопросу – 680 голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу № 5 повестки дня общего собрания:
Избрать следующих членов совета директоров Общества сроком на 1 (один) год, до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров:
1. Денисенко Владимира Леонидовича;
2. Сивоплясову Надежду Ивановну;
3. Рубцову Людмилу Николаевну;
4. Фоменко Светлану Владимировну;
5. Минко Сергея Дмитриевича;
6. Харченко Виктора Ивановича;
7. Шульгу Владимира Михайловича;
8. Тарана Николая Григорьевича;
9. Сердюка Василия Петровича;
10. Краснокутского Сергея Петровича.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
Число голосов, которыми по вопросу № 6 повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 39049 (тридцать девять тысяч сорок девять) – 100%.
Число голосов, которыми по вопросу № 6 повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 24066 (двадцать четыре тысячи шестьдесят шесть) – 61.63%.
Кворум по вопросу № 6 повестки дня: имеется.
Число голосов, которыми по вопросу № 6 повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании (без учета голосов по акциям, принадлежащим членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества): 3080 (три тысячи восемьдесят).
№ Вопрос, поставленный на голосование (формулировка решения), Ф.И.О. кандидата
в Ревизионную комиссию Число голосов, отданных
за вариант
«ЗА» /
% Число голосов, отданных
за вариант
«ПРОТИВ» /
% Число голосов, отданных
за вариант
«ВОЗДЕР-
ЖАЛСЯ» /
% Число голосов по
вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в
связи с признанием
бюллетеня (в т.ч. в части
голосования по соответ-ствующему вопросу)
недействительным /
%
Избрать следующих членов ревизионной комиссии Общества сроком на 1 (один) год, до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров:
1. Гапонова
Елена Владимировна 3012
97.79% 0 0 0
2. Черепаха
Татьяна Михайловна 2976
96.62% 36
1.17% 0 0
3. Юнашева
Оксана Владимировна 3012
97.79% 0 0 0
4. Крамскова
Елена Петровна 2949
95.75% 0 0 63
2.04%
5. Юхтенко
Нина Ивановна 3012
97.79% 0 0 0
Примечание: % - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, без учета голосов по акциям, принадлежащим членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.
Не голосовало по данному вопросу: 68 голосов – 2.21%.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу № 6 повестки дня общего собрания:
Избрать следующих членов ревизионной комиссии Общества сроком на 1 (один) год, до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров:
1. Гапонову Елену Владимировну;
2. Черепаха Татьяну Михайловну;
3. Юнашеву Оксану Владимировну;
4. Крамскову Елену Петровну;
5. Юхтенко Нину Ивановну.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
Число голосов, которыми по вопросу № 7 повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 39049 (тридцать девять тысяч сорок девять) – 100%.
Число голосов, которыми по вопросу № 7 повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 24066 (двадцать четыре тысячи шестьдесят шесть) – 61.63%.
Кворум по вопросу № 7 повестки дня: имеется
Число голосов, отданных
за вариант
«ЗА» /
%
Число
Голосов, отданных за вариант
«ПРОТИВ» / %
Число
голосов,
отданных
за вариант
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» /
%
Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в т.ч. в части
голосования по соответствующему вопросу) НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ/%
23998
99.72% 0 0 0
Примечание: % - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Не голосовало по данному вопросу: 68 голосов – 0.28%.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №7 повестки дня общего собрания:
Утвердить Положение о совете директоров закрытого акционерного общества «Дон-1».
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
Число голосов, которыми по вопросу № 8 повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 39049 (тридцать девять тысяч сорок девять) – 100%.
Число голосов, которыми по вопросу № 8 повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 24066 (двадцать четыре тысячи шестьдесят шесть) – 61.63%.
Кворум по вопросу № 8 повестки дня: имеется
Число голосов, отданных
за вариант
«ЗА» /
%
Число
Голосов, отданных за вариант
«ПРОТИВ» / %
Число
голосов,
отданных
за вариант
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» /
%
Число голосов по вопросу, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня (в т.ч. в части
голосования по соответствующему вопросу) НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ/%
23931
99.44% 0 26
0.11% 41
0.17%
Примечание: % - процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.
Не голосовало по данному вопросу: 68 голосов – 0.28%.
Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу №8 повестки дня общего собрания:
Утвердить ООО Аудиторско-экспертное бюро «ЭРКОН» в качестве аудитора по проверке финансово-хозяйственной деятельности общества на 2012 год (Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 000 584, выдана Министерством Финансов Российской Федерации (Приказ от 25 июня 2002 г. № 123), разрешает осуществление аудиторской деятельности в течение десяти лет с даты принятия решения о предоставлении лицензии).
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 мая 2012 года, протокол №1.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента:
Директор ЗАО «ДОН-1»: _____________ Краснокутский С.П.
М.П.