“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Приборный завод «ТЕНЗОР»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТЕНЗОР»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 2
1.4. ОГРН эмитента 1025001416241
1.5. ИНН эмитента 5010003803
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08720-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tenzor.net
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 24 мая 2012 года, Россия, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 2, ОАО «ТЕНЗОР»
2.4. Кворум общего собрания: На момент начала Собрания - 1 035 768 голосов, что составляет 92.1174% от общего количества голосующих на данном Собрании акций Общества.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
2.5.1. Об утверждении порядка ведения Собрания.
«ЗА» -1 035 108 голосов, 99.9363 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, 0.00 %.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0.00 %.
2.5.2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также распределения прибыли за 2011 год.
«ЗА» - 1 020 116 голосов, 98.4889 %
«ПРОТИВ» - 14 992 голосов, 1.4474 %.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, 0.00 %
2.5.3. О выплате дивидендов по итогам работы за 2011 год.
«ЗА» - 1 019 996 голосов, 98.4773 %.
«ПРОТИВ» - 14 992 голосов, 1.4474 %.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 60 голосов, 0.0058 %
2.5.4. Об утверждении аудитора Общества.
«ЗА» - 1 034 928 голосов, 99.9189 % .
«ПРОТИВ» - 60 голосов, 0.0058 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 60 голосов, 0.0058 %.
2.5.5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров по итогам работы за 2011 год.
«ЗА» - 1 034 868 голосов, 99.9131 %.
«ПРОТИВ» - 160 голосов, 0.0155 %.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 20 голосов, 0.0019 %.
2.5.6. Об избрании Совета директоров.
«ЗА»:
№ Ф.И.О. кандидата количество кумулятивных голосов, отданных ЗА кандидата
1. Абраменко Виктор Алексеевич 1 002 687
2. Андреев Андрей Алексеевич 1 172 067
3. Барсуков Игорь Борисович 1 004 561
4. Голубев Виктор Алексеевич 845 728
5. Иванов Владимир Ильич 288 646
6. Кадышевский Владимир Георгиевич 915 393
7. Каплоухий Сергей Александрович 1 015 997
8. Николаев Андрей Иванович 915 324
9. Сурин Сергей Александрович 464 681
10. Усов Александр Александрович 590 666
11. Чепурной Александр Иванович 1 103 208
«ПРОТИВ» - 0 кумулятивных голосов.;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 540 кумулятивных голосов.
2.5.7. Об избрании ревизионной комиссии.
№ п/п Фамилия, имя, отчество
кандидата Итоги голосования
за за, % против против, % воздержался воздержался, % н/д н/д %
1. Журихина Т.И. 645 993 99.8825 0 0.0000 0 0.0000 760 0.1175
2. Доборович Г.Ч. 645 993 99.8825 0 0.0000 0 0.0000 760 0.1175
3. Кучинская С.П. 645 993 99.8825 0 0.0000 0 0.0000 760 0.1175
4. Пископпель Е.Ю. 645 993 99.8825 0 0.0000 0 0.0000 760 0.1175
5. Федорова Л.В. 645 993 99.8825 0 0.0000 0 0.0000 760 0.1175
6. Фефелова Е.Б. 646 033 99.8887 0 0.0000 0 0.0000 720 0.1113
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
2.6.1. Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров.
2.6.2. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, а также распределение прибыли по результатам 2011 финансового года.
2.6.3. Принять решение дивиденды по обыкновенным акциям за 2011 г. не начислять и не выплачивать.
Принять решение о начислении дивидендов по привилегированным акциям Общества в размере 100 % от их номинальной стоимости, что составляет 0,05 руб. на одну привилегированную акцию.
Установить следующий порядок выплаты дивидендов по привилегированным акциям:
- акционерам - работникам ОАО "ТЕНЗОР" - в порядке, предусмотренном для выплаты заработной платы;
- акционерам - не работникам ОАО "ТЕНЗОР" - путем выдачи через кассу, либо перечисления на указанный акционером лицевой счет;
- акционерам - юридическим лицам - путем перечисления на расчетный счет.
Установить срок выплаты дивидендов по привилегированным акциям по итогам работы за 2011 год - до 23 июля 2012 года.
2.6.4. Утвердить аудитором ОАО "ТЕНЗОР" ООО Аудиторская Компания "Корсаков и Партнеры".
2.6.5. Выплатить вознаграждение по итогам работы за 2011 год независимым членам Совета директоров, имеющим право на его получение, в сумме 240 тысяч рублей каждому.
2.6.6. Избрать Совет директоров в количестве 9 человек:
1. Абраменко Виктор Алексеевич
2. Андреев Андрей Алексеевич
3. Барсуков Игорь Борисович
4. Голубев Виктор Алексеевич
5. Кадышевский Владимир Георгиевич
6. Каплоухий Сергей Александрович
7. Николаев Андрей Иванович
8. Усов Александр Александрович
9. Чепурной Александр Иванович
2.6.7. Избрать Ревизионную комиссию в количестве 6 человек:
1. Доборович Геннадий Чеславович
2. Журихина Татьяна Ивановна
3. Кучинская Светлана Павловна
4. Пископпель Елена Юрьевна
5. Федорова Людмила Викторовна
6. Фефелова Екатерина Борисовна
2.7. Дата составления протокола общего собрания: протокол № 21 от 25.05.2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «ТЕНЗОР» В.А. Голубев
(подпись)
3.2. Дата “ 25 ” 05 20 12 г. М.П.