о проведении общего собрания акционеров
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - открытое акционерное общество «570 авиационный ремонтный завод».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «570 АРЗ».
1.3. Место нахождения эмитента- 353681, Краснодарский край, г. Ейск, ул. Шмидта 293.
1.4. ОГРН эмитента – 1072306000018.
1.5. ИНН эмитента – 2306030214.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 42033-Е.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.inform23.ru.
2. Содержание сообщения
Дата проведения Заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о проведении годового общего собрания: 25 мая 2012 г.
Дата составления протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о проведении годового общего собрания: 25 мая 2012 года.
Форма проведения общего собрания – собрание.
Дата проведения собрания –27 июня 2012 г.
Место проведения собрания – 353681,Краснодарский край, г.Ейск, ул. Шмидта, 293.
Время проведения собрания – начало собрания – «14» часов «30» минут (по местному времени).
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в собрании – «14» часов «00» минут (по местному времени).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров –28 мая 2012 г.
Повестка дня:
1) Утверждение годового отчета Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе и отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года;
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года;
5) Избрание членов Совета директоров Общества;
6) Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
7) Утверждение аудитора Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: для ознакомления с материалами по вопросам повестки дня акционеры могут ознакомиться в период с «29» мая 2012 г. по «26» июня 2012 г. с «10» часов «00» минут до «18» часов «00» минут за исключением выходных и праздничных дней по следующим адресам:
- Краснодарский край, г. Ейск, ул. Шмидта, 293.
3. Подпись
Генеральный директор
ОАО «570 АРЗ» Речестер А.Э.
Дата « 25 » мая 2012 г. м.п.