«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое Акционерное Общество «Проектный институт №2»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПИ - 2»
1.3. Место нахождения эмитента 125993, г. Москва, Волоколамское шоссе, дом 1, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027700162104
1.5. ИНН эмитента 7712011397
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02423-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.pin2.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента – 24 мая 2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента – 27 мая 2012 г., б/н
2.3. Кворум заседания Совета директоров эмитента – всего избрано 5 членов Совета директоров, на заседании присутствовали 5 членов Совета директоров Общества, кворум для принятия решения на заседании Совета директоров имелся.
2.4. Принятые Советом директоров эмитента решения и результаты голосования по вопросам:
1. Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «ПИ-2» члена Совета директоров Григорьева А.В.
Голосовали:
- «за» - подано 5 (пять) голосов,
- «против» - подано 0 (ноль) голосов,
- «воздержались» - подано 0 (ноль) голосов.
Решение принято.
2. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «ПИ-2» 26 июня 2012 года в 13 часов 00 минут по адресу: г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 1, стр. 1. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО «ПИ-2» - 12 часов 00 минут.
Голосовали:
- «за» - подано 5 (пять) голосов,
- «против» - подано 0 (ноль) голосов,
- «воздержались» - подано 0 (ноль) голосов.
Решение принято.
3. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «ПИ-2» в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Голосовали:
- «за» - подано 5 (пять) голосов,
- «против» - подано 0 (ноль) голосов,
- «воздержались» - подано 0 (ноль) голосов.
Решение принято.
4. Определить 25 мая 2012 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ПИ-2».
Голосовали:
- «за» - подано 5 (пять) голосов,
- «против» - подано 0 (ноль) голосов,
- «воздержались» - подано 0 (ноль) голосов.
Решение принято.
5. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ПИ-2», включающую следующие вопросы:
1. Об утверждении годового отчета ОАО «ПИ-2» по итогам 2011 финансового года.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ПИ-2» по итогам 2011 финансового года.
3. О распределении прибыли и убытков ОАО «ПИ-2» по результатам 2011 финансового года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы ОАО «ПИ-2» за 2011 финансовый год.
5. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «ПИ-2»
6. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ПИ-2».
7. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «ПИ-2».
8. Об утверждении аудитора ОАО «ПИ-2».
9. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ПИ-2» управляющей организации.
Голосовали:
- «за» - подано 5 (пять) голосов,
- «против» - подано 0 (ноль) голосов,
- «воздержались» - подано 0 (ноль) голосов.
Решение принято.
6. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «ПИ-2» по итогам 2011 финансового года и вынести его на утверждение годового общего собрания акционеров ОАО «ПИ-2»
Голосовали:
- «за» - подано 5 (пять) голосов,
- «против» - подано 0 (ноль) голосов,
- «воздержались» - подано 0 (ноль) голосов.
Решение принято.
7. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ПИ-2» осуществить распределение прибыли и убытков ОАО «ПИ-2» по итогам 2011 финансового года в предлагаемом Советом директоров порядке.
Голосовали:
- «за» - подано 5 (пять) голосов,
- «против» - подано 0 (ноль) голосов,
- «воздержались» - подано 0 (ноль) голосов.
Решение принято.
8. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ПИ-2» не выплачивать дивиденды за 2011 финансовый год.
Голосовали:
- «за» - подано 5 (пять) голосов,
- «против» - подано 0 (ноль) голосов,
- «воздержались» - подано 0 (ноль) голосов.
Решение принято.
9. Вынести на утверждение годового общего собрания акционеров ОАО «ПИ-2» в качестве аудитора ОАО «ПИ-2» Закрытое акционерное общество «Кредо-Аудит»
Голосовали:
- «за» - подано 5 (пять) голосов,
- «против» - подано 0 (ноль) голосов,
- «воздержались» - подано 0 (ноль) голосов.
Решение принято.
10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров ОАО «ПИ-2»
Голосовали:
- «за» - подано 5 (пять) голосов,
- «против» - подано 0 (ноль) голосов,
- «воздержались» - подано 0 (ноль) голосов.
Решение принято.
11. Утвердить текст уведомления (сообщения) о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ПИ-2».
Голосовали:
- «за» - подано 5 (пять) голосов,
- «против» - подано 0 (ноль) голосов,
- «воздержались» - подано 0 (ноль) голосов.
Решение принято.
12. Определить и утвердить следующий порядок сообщения акционерам ОАО «ПИ-2» о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ПИ-2»: информировать лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ПИ-2» путем опубликования уведомления (сообщения) о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ПИ-2» в газете «Вечерняя Москва» в срок, не позднее 05 июня 2012 года.
Голосовали:
- «за» - подано 5 (пять) голосов,
- «против» - подано 0 (ноль) голосов,
- «воздержались» - подано 0 (ноль) голосов.
Решение принято.
13. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ПИ-2», которую ОАО «ПИ-2» обязано представлять в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Голосовали:
- «за» - подано 5 (пять) голосов,
- «против» - подано 0 (ноль) голосов,
- «воздержались» - подано 0 (ноль) голосов.
Решение принято.
14. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ПИ-2»: ознакомление с информацией (материалами) при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ПИ-2» проводится по адресу: г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 1, стр. 1, каб. № 210 с 05 июня 2012 года по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (перерыв на обед с 13-00 до 14-00)
Голосовали:
- «за» - подано 5 (пять) голосов,
- «против» - подано 0 (ноль) голосов,
- «воздержались» - подано 0 (ноль) голосов.
Решение принято.
15. Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «ПИ-2».
Голосовали:
- «за» - подано 5 (пять) голосов,
- «против» - подано 0 (ноль) голосов,
- «воздержались» - подано 0 (ноль) голосов.
Решение принято.
16. Сформировать рабочие органы годового общего собрания акционеров ОАО «ПИ-2» в следующем составе:
Председатель собрания – Карцев А.Н.
Секретарь собрания – Геродес В.Г.
Голосовали:
- «за» - подано 5 (пять) голосов,
- «против» - подано 0 (ноль) голосов,
- «воздержались» - подано 0 (ноль) голосов.
Решение принято.
17. Поручить Генеральному директору ОАО «ПИ-2» заключить дополнительное соглашение с ОАО «Межрегиональный специализированный финансово-промышленный регистратор «Сибирский реестр» по выполнению функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «ПИ-2».
Голосовали:
- «за» - подано 5 (пять) голосов,
- «против» - подано 0 (ноль) голосов,
- «воздержались» - подано 0 (ноль) голосов.
Решение принято.
18. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ПИ-2» с 01 июля 2012 года передать полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «ПИ-2» управляющей организации ЗАО «ОПК-Инвест» (ОГРН 1087746825132, ИНН 7719688029, адрес места нахождения: 125009, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 23, стр. 1), утвердить условия Договора о передаче полномочий единоличного исполнительно органа управляющей организации и заключить его.
Предварительно утвердить условия Договора о передаче полномочий единоличного исполнительно органа управляющей организации, предлагаемого к заключению.
Голосовали:
- «за» - подано 5 (пять) голосов,
- «против» - подано 0 (ноль) голосов,
- «воздержались» - подано 0 (ноль) голосов.
Решение принято.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Г. Геродес
(подпись)
3.2. Дата “ 27 ” мая 20 12 г. М.П.