1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Акционерный инвестиционный коммерческий Банк «Татфондбанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
1.3. Место нахождения эмитента 420111, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Чернышевского, 43/2
1.4. ОГРН эмитента 1021600000036
1.5. ИНН эмитента 1653016914
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03058В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tfb.ru/sharer/events/
2. Содержание сообщения «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
2.1. Кворум заседания Совета директоров ОАО «АИКБ «Татфондбанк» и результаты голосования по вопросам о принятии нижеперечисленных решений:
Количественный состав Совета директоров ОАО «АИКБ «Татфондбанк» – 9 человек.
Кворум – 66,67 %.
Итоги голосования:
«За» – 6 (Шесть) голосов:
1. Белгородский Александр Владимирович;
2. Мингазетдинов Ильдус Анварович;
3. Смирнов Владимир Сергеевич;
4. Терехов Алексей Геннадьевич;
5. Тихтуров Евгений Александрович;
6. Чуплыгин Алексей Викторович;
«Против» – 0 (Ноль) голосов.
«Воздержались» – 0 (Ноль) голосов.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «АИКБ «Татфондбанк»:
По пятому вопросу повестки дня: «Об одобрении сделки Банка с заинтересованностью в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»:
Одобрить заключение договора поручительства между ОАО «АИКБ «Татфондбанк» и ООО «Бугорос» (ИНН 1657060047), в исполнении которого имеется заинтересованность (по определению главы ХI Федерального Закона «Об акционерных обществах») Председателя Правления Мусина Роберта Ренатовича, имеющего долю в размере 33% в уставном капитале ООО «Бугорос», являющегося поручителем по кредитному договору с ОАО «Татметалл», заключаемому на следующих условиях:
?сумма кредитной линии - 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей;
?срок возврата кредита - не позднее 20 июля 2012 года;
?порядок погашения основного долга - в конце срока кредитного договора;
?процентная ставка - 13 % годовых;
?порядок погашения процентов - в конце срока кредитного договора;
?цель кредита - пополнение оборотных средств.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «АИКБ «Татфондбанк»: 23.05.2012 г.
2.4. Дата составления протокола заседания Совета директоров ОАО «АИКБ «Татфондбанк»: 25.05.2012 г., номер протокола: №4/2012.
3. Подпись
3.1.Первый заместитель Председателя Правления Н.Ш. Тагирова
3.2. Дата «25» мая 2012 года М.П.