1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СКБ-банк»
1.3. Место нахождения эмитента: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75
1.4. ОГРН эмитента: 1026600000460
1.5. ИНН эмитента: 6608003052
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00705-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.skbbank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 25 мая 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 25 мая 2012 года, протокол № 1
2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Число участвующих в заседании членов Совета директоров составляет более половины от числа членов Совета директоров, определенного Уставом ОАО «СКБ-банк» (далее по тексту – Банк).
Кворум для принятия решений имеется.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.4.1. Избрание Председателя Совета директоров Банка.
Результаты голосования:
«за» – 9 членов Совета директоров
«против» – 0
«воздержались» – 1 член Совета директоров
Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Избрать Ходоровского Михаила Яковлевича Председателем Совета директоров Банка.
2.4.2. Избрание заместителей Председателя Совета директоров Банка.
Вопросы, поставленные на голосование (раздельное голосование по каждому вопросу):
Избрать Гончарова Александра Алексеевича заместителем Председателя Совета директоров Банка.
Результаты голосования:
«за» – 9 членов Совета директоров
«против» – 0
«воздержались» – 1 член Совета директоров
Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Избрать Гончарова Александра Алексеевича заместителем Председателя Совета директоров Банка
Избрать Каплунова Андрея Юрьевича заместителем Председателя Совета директоров Банка.
Результаты голосования:
«за» – 9 членов Совета директоров
«против» – 0
«воздержались» – 1 член Совета директоров
Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Избрать Каплунова Андрея Юрьевича заместителем Председателя Совета директоров Банка.
2.4.3. Кадровый вопрос (о продлении полномочий Заместителя Председателя Правления Банка Репникова Д.П. в качестве члена Правления Банка).
Результаты голосования:
«за» – 10 членов Совета директоров
«против» – 0
«воздержались» – 0
Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Назначить Заместителя Председателя Правления Банка Репникова Дениса Петровича членом Правления Банка на новый срок.
Уполномочить Председателя Правления Банка Пухова Владимира Игнатьевича подписать письмо в Главное управление Банка России по Свердловской области с информацией о назначении Заместителя Председателя Правления Банка Репникова Дениса Петровича членом Правления Банка
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: не имеет.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления Банка В.И. Пухов
(подпись)
3.2. Дата “ 28” мая 2012г.
М.П.