об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента:
об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров эмитента;
о рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядке их выплаты
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество “Фирма “Аврора”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Фирма “Аврора”
1.3. Место нахождения эмитента г. Владивосток, ул. Русская, 65 офис 30
1.4. ОГРН эмитента 1022501897285
1.5. ИНН эмитента 2538005930
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30562-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.pksr.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам повестки дня: Число членов Совета директоров, присутствовавших на заседании, составляет 4 человека из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1.Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Фирма «Аврора».
Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Фирма «Аврора» в очной форме,
при совместном присутствии акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2. Провести общее собрание акционеров 29 июня 2012 г. в 10 час. 30 мин. в актовом зале ОАО «Фирма «Аврора», расположенном по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Снеговая, 18 «а», административный корпус, 3 этаж. Регистрацию лиц, имеющих право на участие в общем собрании начать с 9 час. 30 мин. местного времени в день проведения собрания по указанному адресу.
3. Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров определить 28 мая 2012 г.
4. Сообщение о проведении общего собрания акционеров сделать не позднее 08 июня 2012 г. в газете «Владивосток»; не позднее 08 июня 2012 г. направить сообщения о проведении общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом.
5. Определить перечень информации (материалов), необходимой для предоставления акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
а) годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе заключение аудитора;
б) заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
в) сведения о кандидатах в совет директоров Общества;
г) сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
д) сведения об аудиторе Общества;
е) проект решения общего собрания акционеров;
Дополнительная информация (материалы):
а) годовой отчет Общества;
б) заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
в) рекомендации совета директоров общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;
г) рекомендации совета директоров общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 2011 финансового года и порядку их выплаты;
д) информация об отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых на избрание в совет директоров и в ревизионную комиссию.
Указанная информация в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров, то есть не позднее 08 июня 2012 г., должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров. Для этого необходимо предоставить ее для ознакомления в актовом зале административного корпуса ОАО «Фирма «Аврора», расположенном по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Снеговая, 18 «а»,
ежедневно, кроме выходных и нерабочих праздничных дней, с 8-00 час. до 16-30 час., перерыв с 12-00 час. до 12-30 час.
6. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования № 1 и № 2. (форма бюллетеней № 1 и № 2 прилагается к протоколу).
7. Предварительно утвердить и вынести на утверждение общего собрания акционеров
годовой отчет Общества за 2011 г.; годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Фирма
«Аврора», в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по
результатам 2011 финансового года, рекомендовать общему собранию акционеров
распределить прибыль и убытки Общества по результатам 2011 финансового года.
(Проекты годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков , а также рекомендация о
распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года
прилагаются к протоколу).
8. Рекомендовать общему собранию акционеров выплату дивидендов по акциям по результатам 2011 финансового года не производить.
(Рекомендация о невыплате дивидендов прилагается к протоколу).
9. Утвердить регистратора общества – ОАО «Межрегиональный специализированный финансово-промышленный регистратор «Сибирский реестр», условия договора с ним № 157-Д-2008-02/2002-Р от 02 декабря 2008 г. на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг и дополнительного соглашения № 1 к указанному договору от 01 мая 2012 г.
10. Утвердить повестку дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчёта ОАО «Фирма «Аврора» за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности ОАО «Фирма «Аврора», в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 финансовый год; распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
3. О выплате дивидендов по акциям ОАО «Фирма «Аврора» по результатам 2011 финансового года.
4. Избрание членов совета директоров ОАО «Фирма «Аврора» в количестве пяти человек:
Бобров Алексей Владимирович
Заболотний Андрей Васильевич
Карпов Евгений Борисович
Нигматулин Александр Альбертович
Степанченко Юрий Васильевич
5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Фирма «Аврора» в количестве трёх человек:
Багель Владимир Юрьевич
Маркина Вера Степановна
Фаленкова Татьяна Ивановна
6. Утверждение аудитора ОАО «Фирма «Аврора» – Общества с ограниченной ответственностью «Аудит-Профи».
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения : 25 мая 2012 г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2012 г., протокол заседания совета директоров ОАО «Фирма «Аврора»
3. Подпись
3.1. И.о. генерального
директора ОАО «Фирма «Аврора» ___________________ Воробьев В.В.
(подпись)
3.2. Дата 25 мая 2012 г. М.П.