Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Агрорыбсервис"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Агрорыбсервис"
1.3. Место нахождения эмитента: 353500, Россия, Краснодарский край, город Темрюк, улица Советская, 4
1.4. ОГРН эмитента: 1032329064052
1.5. ИНН эмитента: 2352034968
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33816-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://ttpp.ru/forum/index.php
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение25 мая 2012 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решениеПротокол заседания Наблюдательного совета
ОАО «Агрорыбсервис» № 4 от 28.05.2012 г.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества1. Принять к сведению информацию об основных результатах работы ОАО за 2011 год.
2.1. Утвердить следующий порядок созыва общего годового собрания акционеров ОАО "Агрорыбсервис" по итогам 2011 года:
A. Форма проведения собрания - собрание (совместное присутствие);
Б. Дата проведения собрания - 22 июня 2012 года;
B. Место проведения собрания - г. Темрюк, ул. Советская, д.4;
Г. Время начала собрания- 11 часов;
Время начала регистрации - 10-00 часов;
Е. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по соответствующим вопросам повестки дня.
Ж.Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к собранию:
-Годовая бухгалтерская отчетность, включая заключение аудитора и ревизионной комиссии к ней за 2011 год;
-Годовой отчет Общества за 2011 г.;
-Сведения о кандидатах в члены Наблюдательного совета;
-Сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии;
-Сведения об аудиторе Общества;
-Проекты решений по вопросам повестки дня собрания.
2.2. Проинформировать акционеров о проведении общего годового собрания публикацией объявления в газете «Тамань» и вывешиванием объявлений в административном здании ОАО и на проходной.
2.3. Утвердить следующий текст объявления о собрании:
Открытое акционерное общество "Агрорыбсервис"
Место нахождения: Краснодарский край, г. Темрюк,
ул. Советская, 4
Сообщает, что 22 июня 2012 года в 11-00 часов состоится очередное годовое общее собрание акционеров. Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным не голосование.
Место проведения собрания акционеров: 353500, Краснодарский край, г. Темрюк, ул. Советская, 4, административное помещение ОАО «Агрорыбсервис».
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в собрании акционеров: 10-00 часов
Время начала годового собрания акционеров: 11-00 часов.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 28.05.2012 г.
Повестка дня:
1. Избрание счетной комиссии.
2.Отчет о работе общества за 2011 год.
3. Утверждение аудитора общества на 2011 год.
4. Выборы членов наблюдательного совета.
5. Выборы членов ревизионной комиссии.
6.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибыли и убытках (счетов прибыли и убытков) ОАО «Агрорыбсервис» за 2011 г.
7. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Агрорыбсервис» по результатам 2011 финансового года.
8. Увеличение уставного капитала ОАО «Агрорыбсервис» путем размещения дополнительных обыкновенных акций по закрытой подписке.
9. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Акционерам необходимо иметь при себе паспорт. Представители акционеров должны иметь надлежащим образом оформленную доверенность.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащими представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: начиная с 28 мая 2012 года информация представляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: 353500, Краснодарский край, г. Темрюк, ул. Советская, 4, административное помещение ОАО «Агрорыбсервис», отдел кадров в рабочие дни с 9-00 до 16-00.
Лицами, ответственными за подготовку и проведение собрания назначить зам. председателя Наблюдательного совета г. Суржанского Ю.В., Гасангусейнова М.Г.
3. Утвердить датой составления списка акционеров имеющих право на участие в годовом общем собрании – 28.05.2012 года.
4. Рекомендовать общему собранию акционеров на утверждение аудитором общества на 2012 г. ООО «Аэлита» г. Краснодар.
5. Рекомендовать общему собранию акционеров избрать в Наблюдательный Совет ОАО «Агрорыбсервис» кандидатуры:
1. Гасангусейнов Малик Гасангусейнович;
2. Романенко Михаил Григорьевич;
3. Суржанский Юрий Васильевич;
4. Гасангусейнов Гасангусейн Муммуевич;
5. Гасангусейнов Мумму Гасангусейнович.
6. Рекомендовать общему собранию акционеров избрать в ревизионную комиссиию:
1. Самарскую Татьяну Федоровну – заместителя главного бухгалтера ОАО «Рассвет»;
2. Рамазанову Асият Мусаевну – бухгалтера-кассира ОАО «Рассвет»;
3. Задоя Алексея Ивановича – начальника охраны ОАО «Агрорыбсервис».
7. Вынести на решение годового общего собрания акционеров вопрос об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибыли и убытках (счетов прибыли и убытков) ОАО «Агрорыбсервис» за 2011 год.
8. Вынести на решение годового общего собрания акционеров вопрос о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «Агрорыбсервис» по результатам 2011 финансового года. Рекомендовать дивиденды не выплачивать, а денежные средства направить на развитие производства.
9. Вынести на решение годового общего собрания акционеров вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций по закрытой подписке. Оплата ценных бумаг возможна путем перечисления денежных средств. Предусмотрена возможность оплаты размещаемых ценных бумаг путем зачета денежных требований к акционерному обществу.
10. Определить цену размещаемых дополнительных обыкновенных именных акций ОАО «Агрорыбсервис» в бездокументарной форме в размере 1 (один) рубль за одну акцию.
11. Вынести на решение годового общего собрания акционеров об одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность.
12. Вынести на решение общего собрания акционеров вопрос об избрании счетной комиссии в составе трех членов:
1. Секретаря ОАО «Рассвет» - Пухальскую Т.А.
2. Менеджера ОАО «Рассвет» - Чеботареву Н.В.
3. Ст. мастера ОАО «рассвет» - Василенко Н.Г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «Агрорыбсервис» Г.М. Гасангусейнов
3.2. Дата: 28 мая 2012 года