«СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество «Томская энергосбытовая компания».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Томскэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 634034, г. Томск, ул. Котовского, д. 19
1.4. ОГРН эмитента: 1057000128184
1.5. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 7017114680
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 50130-А.
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.ensb.tomsk.ru
2. Содержание сообщения.
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: кворум для проведения заседания Совета директоров имелся (6 из 7 членов Совета директоров), решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.
2.2 Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу 1 «О премировании Генерального директора Общества» принято решение единовременно премировать Генерального директора Общества за выполнение особо важного задания.
По вопросу 2 «Об определении лица, уполномоченного подписывать трудовой договор и определять условия трудового договора с Генеральным директором Общества» принято решение уполномочить Председателя Совета директоров Общества Лугового Дмитрия Ивановича определять условия трудового договора с Генеральным директором Общества Буздалкиным Андреем Александровичем и подписывать от имени Общества трудовой договор (дополнительные соглашения к трудовому договору, связанные с изменением условий или расторжением трудового договора и иные необходимые при оформлении трудовых отношений документы).
По вопросу 3 «Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 2011 год» принято решение утвердить Отчет о выполнении Бизнес-плана Общества за 2011 год.
По вопросу 4 «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2012 года» принято решение утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 1 квартал 2012 года и считать их выполненными.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 23.05.2012.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 24 мая 2012 года, Протокол № 97.
3.1. Генеральный директор
ОАО «Томскэнергосбыт» ______________А.А. Буздалкин
(подпись)
3.2. Дата «25» мая 2012 года М.П.