1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Закрытое акционерное общество "Дальэлектромонтаж"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "ДЭМ"
1.3. Место нахождения эмитента: 680028 город Хабаровск, улица Серышева, дом 22
1.4. ОГРН эмитента: 1022701130528
1.5. ИНН эмитента: 2702030546
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55552-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://ZAO-DEM.NM.RU
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное);
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 22 мая 2012 года в г.Хабаровске, по адресу ул. Серышева, 22 офис 501 в 12:00 по местному времени
Кворум общего собрания: зарегистрировалось 10 акционеров (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 860773 голосующими акциями общества, что составляет 74,6663% от общего числа голосов лиц, имеющих право голосовать по вопросам повестки дня. На основании протокола о регистрации участников общего собрания акционеров, ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум имеется, собрание при¬знано правомочным.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.Утверждение годового отчета Общества по итогам финансового года, годовой бухгалтерской отчетности, утверждение отчетов о прибылях и убытках Общества по итогам финансового года.
2 .Распределение прибыли 2011 г., выплата дивидендов по результатам деятельности 2011 года
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Утверждение годового отчета Общества по итогам финансового года, годовой бухгалтерской отчетности, утверждение отчетов о прибылях и убытках Общества по итогам финансового года.
“ЗА” - 860773 (100% от общего количества голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании)
“ПРОТИВ” – 0 (0,0000% от общего количества голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании)
“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0 (0,0000% от общего количества голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании)
По результатам голосования принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год с валютой баланса 43972 тыс.рублей, отчет о прибылях и убытках Общества по итогам финансового 2011 года в сумме 359тыс. рублей убытков
2. Распределение прибыли 2011 г., выплата дивидендов по результатам деятельности 2011 года
“ЗА” - 859515 (99,8539 % от общего количества голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании)
“ПРОТИВ” – 1258 (0,1461% от общего количества голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании)
“ВОЗДЕРЖАЛОСЬ” - 0 (0,0000% от общего количества голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании)
По результатам голосования принято решение: Не осуществлять распределение прибыли 2011 года в связи с получением убытков, дивиденды по результатам деятельности 2011 года не выплачивать.
3. Избрание членов Совета директоров.
Всего ЗА предложенных кандидатов – 7746957 - (100% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании)
ПРОТИВ всех кандидатов – 0 – (0,000% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам – 0 – (0,000% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании)
Голоса "ЗА" распределились следующим образом:
1. Коваленко Б.И. - 859 515
2. Наточеев И.Г.- 859 515
3. Коваленко С. Б. – 859 515
4. Гавриленко Г.Г. –859 515
5. Немировский А.А. – 859 515
6. Гетманов В.А. – 859 515
7. Ложкин Е.Р. – 870 837
8. Павленко В.А. - 859 515
9. Овчинников В.С. – 859 515
По результатам голосования принято решение: Избрать в Совет директоров Общества в составе 9-ти человек:
1. Коваленко Бориса Ивановича
2. Наточеева Игоря Георгиевича
3. Коваленко Сергея Борисовича
4. Гавриленко Григория Георгиевича
5. Немировского Александра Ариевича
6 Гетманова Виктора Алексеевича
7. Ложкина Евгения Рафаиловича
8. Павленко Валерия Александровича
9. Овчинникова Виктора Семеновича
4. Избрание членов ревизионной комиссии
"ЗА"
Кузьминец Татьяна Петровна - 529241 (100% от общего количества голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании)
Семисынова Наталья Павловна - 529241 (100% от общего количества голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании)
Буренина Наталья Дмитриевна – 527983 (99,7623% от общего количества голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании)
"ПРОТИВ"
Кузьминец Татьяна Петровна - 0 (0,0000 % от общего количества голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании)
Семисынова Наталья Павловна - 0 (0,0000 % от общего количества голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании)
Буренина Наталья Дмитриевна – 1258 (0,2377% от общего количества голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
Кузьминец Татьяна Петровна – 0 (0,000% от общего количества голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании)
Семисынова Наталья Павловна - 0 (0,000% от общего количества голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании)
Буренина Наталья Дмитриевна – 0 (0,000% от общего количества голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании)
По результатам голосования принято решение: Избрать в ревизионную комиссию Общества в составе 3 человек:
Буренину Наталью Дмитриевну
Кузьминец Татьяну Петровну
Семисынову Наталью Павловну
5. Утверждение аудитора
“ЗА” - 860773 (100,000% от общего количества голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании)
“ПРОТИВ” – 0 (0,000% от общего количества голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании)
“ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0 (0,000% от общего количества голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в голосовании)
По результатам голосования принято решение: Утвердить аудитором Общества на 2011 год ООО "Аудит-Эталон".
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25 мая 2012года, протокол №17.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Немировский А.А.
(подпись)
3.2. Дата “ 25 ” мая 20 12 г. М.П.