Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Материальные ресурсы»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Материальные ресурсы»
13 Место нахождения эмитента РФ, г Хабаровск, ул Синельникова, д 20
14 ОГРН эмитента 1022701284737
15 ИНН эмитента 2724018486
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31411-F
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwmatresursykhvru
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания: Годовое
22 Форма проведения общего собрания: Собрание
23 Дата и место проведения общего собрания: 20 апреля 2012 г, г Хабаровск, ул Синельникова, д 20 (административное здание ОАО «Материальные ресурсы», 4 этаж, актовый зал)
24 Кворум общего собрания: 20652 голосующих акций общества, что составляет 68,86% от общего количества обыкновенных акций общества
25 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:Голосование по первому вопросу повестки дня:1 Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеровНе приняли участие в голосовании 0 голосующих акций, или 0% от числа голосующих акций акционеров, присутствующих на собранииРезультаты голосования:«ЗА» отдано 20652 голоса, или 100% от числа зарегистрированных«ПРОТИВ» отдано 0 голосов, или 0%«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, или 0%Недействительных бюллетеней нетГолосование по второму вопросу повестки дня:2 Избрание счетной комиссииНе приняли участие в голосовании 0 голосующих акций, или 0% от числа голосующих акций акционеров, присутствующих на собранииРезультаты голосования по кандидату Зелёва Галина Фёдоровна:«ЗА» отдано 20652 голоса, или 100% от числа зарегистрированных«ПРОТИВ» отдано 0 голосов, или 0%«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, или 0%Результаты голосования по кандидату Маклакова Валентина Алексеевна:«ЗА» отдано 20652 голоса, или 100% от числа зарегистрированных«ПРОТИВ» отдано 0 голосов, или 0%«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, или 0%Результаты голосования по кандидату Стрельникова Надежда Прокофьевна:«ЗА» отдано 20652 голоса, или 100% от числа зарегистрированных«ПРОТИВ» отдано 0 голосов, или 0%«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, или 0%Результаты голосования по кандидату Тамгина Надежда Иосифовна:«ЗА» отдано 20652 голоса, или 100% от числа зарегистрированных«ПРОТИВ» отдано 0 голосов, или 0%«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, или 0%Результаты голосования по кандидату Тарасова Людмила Алексеевна:«ЗА» отдано 20652 голоса, или 100% от числа зарегистрированных«ПРОТИВ» отдано 0 голосов, или 0%«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0Результаты голосования по кандидату Щербина Владимир Парфирьевич:«ЗА» отдано 20652 голоса, или 100% от числа зарегистрированных«ПРОТИВ» отдано 0 голосов, или 0%«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, или 0%Недействительных бюллетеней нетГолосование по третьему вопросу повестки дня:3 Утверждение годовых отчетов Общества по результатам 2011 годаНе приняли участие в голосовании 0 голосующих акций, или 0% от числа голосующих акций акционеров, присутствующих на собранииРезультаты голосования:«ЗА» отдано 20652 голоса, или 100% от числа зарегистрированных«ПРОТИВ» отдано 0 голосов, или 0%«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, или 0%Недействительных бюллетеней нетГолосование по четвертому вопросу повестки дня:4 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам 2011 годаНе приняли участие в голосовании 0 голосующих акций, или 0% от числа голосующих акций акционеров, присутствующих на собранииРезультаты голосования:«ЗА» отдано 20652 голоса, или 100% от числа зарегистрированных«ПРОТИВ» отдано 0 голосов, или 0%«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, или 0%Недействительных бюллетеней нетГолосование по пятому вопросу повестки дня:5 Утверждение распределения прибыли, в том числе на выплаты (объявление дивидендов, вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии) по результатам финансового 2011 годаНе приняли участие в голосовании 0 голосующих акций, или 0% от числа голосующих акций акционеров, присутствующих на собранииРезультаты голосования:«ЗА» отдано 20652 голоса, или 100% от числа зарегистрированных«ПРОТИВ» отдано 0 голосов, или 0%«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, или 0%Недействительных бюллетеней нетГолосование по шестому вопросу повестки дня:6 Утверждение аудитора Общества на 2012 годНе приняли участие в голосовании 0 голосующих акций, или 0% от числа голосующих акций акционеров, присутствующих на собранииРезультаты голосования:«ЗА» отдано 20652 голоса, или 100% от числа зарегистрированных«ПРОТИВ» отдано 0 голосов, или 0%«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, или 0%Недействительных бюллетеней нетГолосование по седьмому вопросу повестки дня:7 О направлении в уполномоченный федеральный орган заявления об освобождении ОАО «Материальные ресурсы» от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумагНе приняли участие в голосовании 0 голосующих акций, или 0% от числа голосующих акций акционеров, присутст
вующих на собранииРезультаты голосования:«ЗА» отдано 20652 голоса, или 100% от числа зарегистрированных«ПРОТИВ» отдано 0 голосов, или 0%«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, или 0%Недействительных бюллетеней нетГолосование по восьмому вопросу повестки дня:8 О списании акций ликвидированных эмитентовНе приняли участие в голосовании 0 голосующих акций, или 0% от числа голосующих акций акционеров, присутствующих на собранииРезультаты голосования:«ЗА» отдано 20652 голоса, или 100% от числа зарегистрированных«ПРОТИВ» отдано 0 голосов, или 0%«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, или 0%Недействительных бюллетеней нетГолосование по девятому вопросу повестки дня:9 Избрание ревизионной комиссии ОбществаНе приняли участие в голосовании 12161 голосующих акций, или 58,89% от числа голосующих акций акционеров, присутствующих на собрании, которые принадлежат членам Совета директоров и Генеральному директору ОбществаВсего в выборах членов ревизионной комиссии Общества приняли участие в общем собрании акционеры, обладающие 8491 голосомРезультаты голосования по кандидату Ермакова Ирина Анатольевна:«ЗА» отдано 8491 голос, или 100% от числа зарегистрированных«ПРОТИВ» отдано 0 голосов, или 0%«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, или 0%Результаты голосования по кандидату Решетнева Татьяна Григорьевна:«ЗА» отдано 8491 голос, или 100% от числа зарегистрированных«ПРОТИВ» отдано 0 голосов, или 0%«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, или 0%Результаты голосования по кандидату Худякова Лидия Ивановна:«ЗА» отдано 8491 голос, или 100% от числа зарегистрированных«ПРОТИВ» отдано 0 голосов, или 0%«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов 0%Недействительных бюллетеней нетГолосование по десятому вопросу повестки дня:10 Избрание членов Совета директоров ОбществаВ соответствии п 4 ст 66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров Общества осуществляются путем кумулятивного голосованияНе приняли участие в голосовании 0 голосующих акций, или 0% от числа голосующих акций акционеров, присутствующих на собрании, или 0 голосов (0×6)Всего в выборах членов Совета директоров Общества приняли участие в общем собрании акционеры, обладающие 123912 голосами (20652×6)Результаты голосования:«ЗА» Головина Александра Ивановича отдано 17669 голосов, или 14,26%«ЗА» Деваеваеву Елену Ибрагимовну отдано 17879 голосов, или 14,43%«ЗА» Дёмину Ольгу Олеговну отдано 6779 голосов, или 5,47%«ЗА» Милованова Валентина Александровича отдано 53129 голосов, или 42,88%«ЗА» Свистунову Инну Геннадьевну отдано 6101 голос, или 4,94%«ЗА» Фроленко Геннадия Савельевича отдано 22355 голосов, или 18,04%«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» отдано 0 голосов, или 0%«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» 0 голосов, или 0%Недействительных бюллетеней нетГолосование по одиннадцатому вопросу повестки дня:11 Избрание единоличного исполнительного органа (генерального директора) ОбществаНе приняли участие в голосовании 0 голосующих акций, или 0% от числа голосующих акций акционеров, присутствующих на собранииРезультаты голосования:«ЗА» отдано 20652 голоса, или 100% от числа зарегистрированных«ПРОТИВ» отдано 0 голосов, или 0%«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов, или 0%Недействительных бюллетеней нет26 Формулировки решений, принятых общим собранием:По первому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеровПо второму вопросу повестки дня принято решение: Избрать в счетную комиссию Общества следующих лиц:1 Зелёва Галина Фёдоровна2 Маклакова Валентина Алексеевна3 Стрельникова Надежда Прокофьевна4 Тамгина Надежда Иосифовна5 Тарасова Людмила Алексеевна6 Щербина Владимир ПарфирьевичПо третьему вопросу повестки дня принято решение: Утвердить годовые отчеты Общества по результатам 2011 годаПо четвертому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность и отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества по результатам 2011 годаПо пятому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить распределение прибыли, в том числе:1 На выплату (объявление) дивидендов в размере 250 (Двести пятьдесят) рублей на одну акцию2 На выплату вознаграждения членам Совета директо
ров в соответствии с Положением «О Совете директоров», в размере общей суммы 680000 (Шестьсот восемьдесят тысяч) рублей3 На выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии в соответствии с Положением «О ревизионной комиссии», в размере общей суммы 21000 (Двадцать одна тысяча) рублейПо шестому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить аудитором Общества на 2012 год аудиторскую фирму ООО «ДВ Актив – Аудит»По седьмому вопросу повестки дня принято решение: Направить в уполномоченный федеральный орган заявление об освобождении ОАО «Материальные ресурсы» от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумагПо восьмому вопросу повестки дня принято решение: Списать акции ликвидированных эмитентовПо девятому вопросу повестки дня принято решение: Избрать в качестве членов ревизионной комиссии Общества следующих лиц:1 Ермакова Ирина Анатольевна2 Решетнева Татьяна Григорьевна3 Худякова Лидия ИвановнаПо десятому вопросу повестки дня принято решение: Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:1 Головин Александр Иванович2 Деваева Елена Ибрагимовна3 Дёмина Ольга Олеговна4 Милованов Валентин Александрович5 Свистунова Инна Геннадьевна6 Фроленко Геннадий СавельевичПо одиннадцатому вопросу повестки дня принято решение: Избрать единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества Милованова Валентина Александровича, сроком на четыре года до 30042016 г27 Дата составления протокола общего собрания: 27 апреля 2012 г