Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Верх-Исетский металлургический завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВИЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 620219, Россия, г. Екатеринбург, ГСП - 715, Кирова, 28
1.4. ОГРН эмитента: 1026602312538
1.5. ИНН эмитента: 6658019241
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31552-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.ats-inform.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента, результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Кворум заседания Совета директоров имеется.
1. Вопрос, поставленный на голосование:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ВИЗ» по итогам работы Общества за 2011 год в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) «28» июня 2012 года в 12 час. 00 мин. (Местное время). Место проведения общего собрания акционеров - 620219, Россия, г. Екатеринбург, ул. Кирова, 28, конференц-зал ОАО «ВИЗ». Регистрация участников собрания - в день проведения собрания, с 10 час. 30 мин. по адресу проведения годового общего собрания акционеров.
Решение принято.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ВИЗ», составить на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «ВИЗ», по состоянию на 24 час. 00 мин. «23» мая 2012 года.
Решение принято.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ВИЗ» утвердить решение не выплачивать дивиденды по размещенным акциям ОАО «ВИЗ» по итогам 2011 финансового года.
Решение принято.
Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО «ВИЗ» для утверждения Аудитором ОАО «ВИЗ» на 2012 год: Закрытое акционерное общество «Группа Финансы» (ОГРН: 1027700420220).
Решение принято.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ВИЗ» утвердить решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров ОАО «ВИЗ».
Решение принято.
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ВИЗ» по итогам работы за 2011 год в предложенной редакции.
Решение принято.
Поручить выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «ВИЗ» Регистратору Общества.
Решение принято.
Утвердить проекты документов и мероприятия, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров ОАО «ВИЗ» по итогам работы за 2011 год, в предложенной редакции.
Решение принято.
2. Вопрос, поставленный на голосование:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – проект Договора поставки лома черных металлов, планируемого к заключению между ОАО «ВИЗ» (Поставщик) и ООО «Вторчермет НЛМК Урал» (Покупатель) на следующих существенных условиях:
Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью «Вторчермет НЛМК Урал»;
Поставщик: Открытое акционерное общество «Верх-Исетский металлургический завод»;
Предмет: Поставка лома черных металлов. Виды лома (ассортимент), периоды поставки, а также общее количество (объемы) поставки определяются сторонами в приложениях к договору (спецификациях), являющихся неотъемлемой частью договора поставки.
Общая стоимость поставки: не более 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей.
Срок поставки: в течение срока действия договора поставки.
Срок действия договора: с момента подписания Сторонами и до «01» апреля 2013 года.
Решение принято.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 мая 2012 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2012 года, Протокол №4.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.В.Шевелев
3.2. Дата: 28.05.2012г.