Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯРОСЛАВСКИЙ МУКОМОЛЬНЫЙ ЗАВОД №1" имени Я.Л.Грача
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЯРОСЛАВСКИЙ МУКОМОЛЬНЫЙ ЗАВОД №1"
1.3. Место нахождения эмитента: 150001 г. Ярославль, Портовая набережная, дом 16
1.4. ОГРН эмитента: 1027600681118
1.5. ИНН эмитента: 7604007700
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03352-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.muka.yaroslavl.ru
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание. Годовое общее собрание акционеров проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
Собрание состоится 29 июня 2012 г. в 13 часов 00 мин.
Место проведения собрания: г. Ярославль, Портовая набережная дом 16, ОАО «Ярославский мукомольный завод №1»
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 12 часов 30 минут.;
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10 мая 2012 года;
Повестка дня общего собрания акционеров :
1)Утверждение годового отчета.
2)Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3)Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов.
4)Избрание Совета директоров Общества.
5)Внесение изменений в Положение «О ревизионной комиссии ОАО «Ярославский мукомольный завод №1».
6)Внесение изменений в Устав Общества.
7)Избрание ревизионной комиссии Общества.
8)Утверждение аудитора Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес , по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г. Ярославль, Портовая набережная, д.16, кабинет Планово-экономического отдела, в рабочие дни с 9 до 14 часов.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, А.В.Татаров
3.2. Дата: 25.05.2012