Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Краснодарнефтегеофизика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Краснодарнефтегеофизика"
1.3. Место нахождения эмитента: 350020, г.Краснодар, ул.Одесская, 26
1.4. ОГРН эмитента: 1022301189811
1.5. ИНН эмитента: 2308024537
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31488-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rrost.com
2. Содержание сообщения
Вид собрания - годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 25 мая 2012 года.
Время проведения годового общего собрания акционеров 10.00 по московскому времени.
Время начала регистрации:08 час. 00 мин 25 мая 2012 года.
Время окончания регистрации:10 час. 45 мин 25 мая 2012 года.
Время открытия общего собрания: 10 час. 00 мин 25 мая 2012 года.
Время закрытия общего собрания: 11 час. 20 мин 25 мая 2012 года.
Время начала подсчета голосов:10 час. 50 мин 25 мая 2012 года.
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:
1. 350020, г. Краснодар, ул. Одесская, 26, ОАО «Краснодарнефтегеофизика»;
2. 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, А/Я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».
Дата окончания приема предварительно заполненных бюллетеней: 22 мая 2012 года.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на: 20.04.2012 года.
Повестка дня собрания:
1) Утверждение годового отчета Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4) О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по результатам 2011 года.
5) О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
6) Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8) Утверждение аудитора Общества.
9) Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
10) Утверждение новой редакции «Положения о совете директоров ОАО «Краснодарнефтегеофизика».
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Краснодарнефтегеофизика" А.А. Алексеев
3.2. Дата: 28.05.2012