Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Мясные продукты"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Мясные продукты"
1.3. Место нахождения эмитента: Архангельская область, г. Северодвинск, проезд Грузовой, д. 27
1.4. ОГРН эмитента: 1022900836265
1.5. ИНН эмитента: 2902012907
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.meatcom.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания.: Форма совместного присутствия.
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: В 15 часов 00 минут 23 мая 2012 года по адресу: 164500, Архангельская область, г. Северодвинск, проезд Грузовой, 27, актовый зал.
2.4. Кворум общего собрания.: Кворум, установленный пунктом 1 статьи 58 Федерального закона от 26.12.95 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» соблюден, собрание правомочно решать любые вопросы, отнесенные к его компетенции.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1.2. Вопрос, поставленный на голосование.
Предложено голосовать по утвержденным вопросам повестки дня путем проставления отметок в бюллетенях:
1.3. Итоги голосования
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании147233
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании104494
Кворум по данному вопросу имеется (% от общего числа выпущенных акций общества) 70,97
Проголосовали «ЗА» - 5 бюллетеней (104494 голоса)
«ПРОТИВ» 0 бюллетеней (0 голосов)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 бюллетеней (0 голосов)
2.2. Вопрос поставленный на голосование.
Предложено избрать для выполнения функций счетной комиссии следующих лиц:
Председатель счетной комиссии: Любарец Ирина Владимировна
Члены счетной комиссии: Лосева Анна Владимировна, Лешукова Юлия Анатольевна.
Предлагаю акционерам проголосовать по второму вопросу повестки дня.
2.3. Итоги голосования
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании147233
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании104494
Кворум по данному вопросу имеется (% от общего числа выпущенных акций общества) 70,97
Проголосовали «ЗА»:
Любарец И.В., Лосева А.В., Лешукова Ю.А. - 5 бюллетеней (104494 голоса)
«ПРОТИВ»:
Любарец И.В., Лосева А.В., Лешукова Ю.А. - 0 бюллетеней (0 голосов)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Любарец И.В., Лосева А.В., Лешукова Ю.А. - 0 бюллетеней (0 голосов)
3.2. Вопрос поставленный на голосование.
О внесении изменений в устав Открытого акционерного общества «Мясные продукты» по предложенному выше:
3.3. Итоги голосования
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании147233
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании104494
Кворум по данному вопросу имеется (% от общего числа выпущенных акций общества) 70,97
Проголосовали «ЗА» - 5 бюллетеней (104494 голоса) «ПРОТИВ» - 0 бюллетеней (0 голосов) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 бюллетеней (0 голосов).
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1. Решили: Голосовать по утвержденным вопросам повестки дня путем проставления отметок в бюллетенях;
2. Решили: Избрать для выполнения функций счетной комиссии следующих лиц:
Председатель счетной комиссии: Любарец Ирина Владимировна
Члены счетной комиссии: Лосева Анна Владимировна, Лешукова Юлия Анатольевна.
3. Решили: Слушали: Члена Совета директоров общества Токареву Ольгу Геннадьевну.:
Внести изменения в п. 9.5 Устава в части расширения перечня печатных изданий для опубликования официальных объявлений о проведении собраний акционеров ОАО «Мясные продукты», дополнить п. 9.5 Устава следующими изданиями: газета «Информ» (учредитель и издатель: ООО «Периодика и реклама), газета «Вестник космодрома» (учредители: администрация Мирного, АНО), газета «Нарьяна вындер» (учредители: администрация НАО, Собрание депутатов НАО), газета «Важский край» (учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Архангельской области, администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», государственное учреждение «Редакция районной газеты «Важский край»), газета «Вельские вести» (учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Архангельской области, соучредители: ГАУ ИД «Вельские вести», Администрация МО «Вельский муниципальный район»), газета «Холмогорская жизнь» (учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Архангельской области, ГУ «Редакция районной массовой газеты «Холмогорская жизнь», администрация МО «Холмогорский муниципальный район»), газета «Онега» (учредители: ГАУ Архангельской области «Издательский дом «Онега», администрация МО «Онежский муниципальный район, агентство по печати и СМИ Архангельской области; издатель: ГАУ Архангельской области «Издательский дом «Онега») и утвердить редакцию устава в редакции от 23.05.2012 г..
2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 25.05.2012
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель ликвидационной комиссии Е.Н. Березина
3.2. Дата: 25.05.2012