Сообщение
о проведении общего годового собрания акционеров ОАО «Рутэкс-Россия»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Рутэкс-Россия»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Рутэкс-Россия»
13 Место нахождения эмитента 357502, Ставропольский край, гПятигорск, улПастухова, 44
14 ОГРН эмитента 1022601627828
15 ИНН эмитента 2632024578
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом Не присвоен
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://fokinoru/pgor/pgorhtm
2 Содержание сообщения
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)
Дата проведения общего собрания: 25052012 г
Место проведения общего собрания: 357502, Ставропольский край, гПятигорск, улПастухова, 44
Время проведения общего собрания: 900
Кворум общего собрания: кворум имеется
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1 Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Рутэкс-Россия» за 2011 г Утверждение распределения прибыли
2 Избрание членов Совета директоров ОАО «Рутэкс-Россия»
3 Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Рутэкс-Россия»
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:
1 Годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Рутэкс-Россия» за 2011 г утверждены единогласно
Распределение прибыли не производится, вся прибыль направляется на пополнение оборотных средств Утверждено единогласно
2 Общее собрание акционеров избрало Совет директоров ОАО «Рутэкс-Россия» в следующем составе:
Кочарян Карен Эдуардович
Кулькина Елена Эдуардовна
Разбоев Олег Аркадьевич
Кащаев Николай Дмитриевич
Раскин Михаил Абрамович
3 Общее собрание акционеров единогласно избрало ревизионную комиссию ОАО «Рутэкс-Россия» в следующем составе:
Кулькин Василий Николаевич
Мартыненко Алексей Борисович
Белоусова Елена Сергеевна
Дата составления: 25052012 г
Номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 1
3 Подпись
31 Генеральный директор ______________ ОАРазбоев
(подпись)
32 Дата « 25 » мая 2012 г МП