1.Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование). Открытое акционерное общество «Учалинский горно-обогатительный комбинат»
1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента. ОАО «Учалинский ГОК»
1.3.Место нахождения эмитента. Республика Башкортостан, г.Учалы
1.4.ОГРН эмитента 1020202279460
1.5.ИНН эмитента. 0270007455
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом. 30287-D
1.7.Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации. www.ugok.ru
2.Содержание сообщения
2.1. Кворум заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для принятия решений имелся. Решения приняты.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Учалинский ГОК».
2. Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Учалинский ГОК» в форме заочного голосования.
3. Определить дату окончания приёма бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Учалинский ГОК»: 30 июня 2012 года.
4. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Учалинский ГОК» составить на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 25 мая 2012 года.
5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Учалинский ГОК»:
1) Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала 2012 года.
6. Сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Учалинский ГОК» направить акционерам заказными письмами и опубликовать в газетах «Республика Башкортостан», «Серп и молот» и «Красный уралец» не позднее 10 июня 2012 года. Бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании направить акционерам заказными письмами не позднее 10 июня 2012 года.
7. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Учалинский ГОК»:
- рекомендации Совета директоров ОАО «Учалинский ГОК» о размере дивидендов по результатам первого квартала 2012 года;
- проект решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Учалинский ГОК».
Место, где акционеры могут ознакомиться с информацией с 10.06.2012 г. в рабочие дни по адресу: Республика Башкортостан, г. Учалы, ул. Горнозаводская, 2, ОАО «Учалинский ГОК», каб. 102.
8. Определить следующий адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Учалинский ГОК»: 453700, Республика Башкортостан, г. Учалы, ул. Горнозаводская, 2, ОАО «Учалинский ГОК», каб. 102.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2012 года, б/н.
3.Подписи
3.1.Генеральный директор Р.Ш. Маннанов
3.2.Дата 28 мая 2012г. М.П.