о решениях общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Заветы Ленина»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Заветы Ленина"
1.3. Место нахождения эмитента 142825 Россия, Московская обл., Ступинский р-н, д. Дубнево, ул. Новые дома, д. 7
1.4. ОГРН эмитента 1035009150175
1.5. ИНН эмитента 5045000842
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03945-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5445
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие акционеров)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 24 мая 2012 года, Московская обл., Ступинский р-н, д. Дубнево, Дом культуры, в 12 часов 00 минут.
2.3. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 90,833 %
2.4. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.1. Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибылей и убытков Общества.
1.2. О выплате (объявлении дивидендов) по результатам 2011 года.
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Заветы Ленина».
3. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Заветы Ленина» на 2012 год.
4. Об утверждении аудитора ОАО «Заветы Ленина» на 2012 год.
2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1.1. (За - _139346________, Против – _0__, Воздержался – _0__ )
Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также порядок распределения прибылей и убытков Общества.
Вопрос 1.2. (За - _139138_______, Против – _123__, Воздержался – _85__ )
Принято решение: Направить прибыль на развитие производства и социальные выплаты, в связи с чем дивиденды не выплачивать.
Вопрос 2 (За - _139346________, Против – __0_, Воздержался – _0__ )
Принято решение: Избрать Совет директоров ЗАО «Заветы Ленина» в количестве пяти человек в следующем составе:
- Лазарев Борис Петрович
- Крестинина Татьяна Борисовна
- Кирьяненко Анна Владимировна
- Якшин Павел Викторович
- Литвинцев Игорь Юрьевич
Вопрос 3 (За - ___139346______, Против – _0__, Воздержался – __0_ )
Принято решение: Избрать членами Ревизионной комиссии ЗАО «Заветы Ленина» следующих лиц:
- Маслова Татьяна Алексеевна
- Аверченкова Светлана Владимировна
- Дутикова Алла Викторовна
Вопрос 4 (За - _139346________, Против – _0__, Воздержался – _0__ )
Принято решение: Утвердить аудитором Общества на 2012 год «_________».
2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол б/н 26 мая 2012 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Кинякин Ю.В.
(подпись)
3.2. Дата “ 26 ” мая 20 12 г. М.П.