«О проведении заседания Совета директоров и его повестка дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СКБ-банк»
1.3. Место нахождения эмитента: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75
1.4. ОГРН эмитента: 1026600000460
1.5. ИНН эмитента: 6608003052
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00705-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.skbbank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 25 мая 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 25 мая 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
2.3.1. Избрание Председателя Совета директоров Банка.
2.3.2. Избрание заместителей Председателя Совета директоров Банка.
2.3.3. Избрание Секретаря Совета директоров Банка.
2.3.4. Избрание составов комитетов Совета директоров Банка. Утверждение председателей комитетов.
2.3.5. Утверждение плана работы Совета директоров Банка на 2012-2013 корпоративный год.
2.3.6. Кадровый вопрос (о продлении полномочий Заместителя Председателя Правления Банка Репникова Д.П. в качестве члена Правления Банка).
3. Подпись
3.1. Председатель Правления Банка В.И. Пухов
(подпись)
3.2. Дата «28» мая 2012г.
М.П.