Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНА" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АКБ "БРР"(ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента: 362019,РСО-А, г.Владикавказ, ул.Шмулевича, 8а
1.4. ОГРН эмитента: 1021500000202
1.5. ИНН эмитента: 1500000240
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 3315
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.brr.ru
2. Содержание сообщения
Дата принятия Советом директоров АКБ «БРР» (ОАО) решения о проведении заседания Совете директоров – 23 мая 2012 г.
Дата проведения Совета директоров АКБ «БРР» (ОАО) - 24 мая 2012 г.
Повестка дня заседания Совета директоров:
1. О продлении срока полномочий Доева С.И. в должности Председателя Правления АКБ «БРР» (ОАО).
2.Созыв годового общего собрания акционеров АКБ «БРР» (ОАО).
3.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
4.Определение даты, места, времени проведения и порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
5.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
6.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок её предоставления.
7.Утверждения формы и текста бюллетеня для голосования.
8.Предварительное утверждение годового отчета АКБ «БРР» (ОАО).
9.О кандидатурах в Совет директоров АКБ «БРР» (ОАО).
10.О кандидатурах в ревизионную комиссию АКБ «БРР» (ОАО).
11.Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации для осуществления обязательного аудита АКБ «БРР» (ОАО).
12.О рекомендациях по выплате дивидендов за 2011 г.
13.О рекомендациях по выплате вознаграждения членам Совета директоров АКБ « БРР» (ОАО) и членам Правления АКБ «БРР» (ОАО).
Предполагаемая дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 01 июня 2012 г.
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента.
Период, по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента – финансовый год.
Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов – обыкновенные и привилегированные..
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И.О. Председателя Правления Р.Х.Хетагуров
3.2. Дата: 25 мая 2012 года