О решениях, принятых Советом директоров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Кольская энергосбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Колэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента 183038, г. Мурманск, ул. Коминтерна, д.5
1.4. ОГРН эмитента 1055100064480
1.5. ИНН эмитента 5105041148
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55159-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kesc.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях:
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующие решения: 22.05.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 25.05.2012 г., протокол №156.
Всего членов Совета директоров 7 человек.
Участвуют 6 человек: Попов Станислав Владимирович, Загорье Алёна Алексеевна, Приходько Светлана Владимировна, Векличев Дмитрий Валерьевич, Крупенко Михаил Анатольевич, Лапин Алексей Анатольевич.
Кворум имеется.
Содержание решений, принятых советом директоров акционерного Общества:
2.1.1. По вопросу повестки дня № 1
Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия)
2.1.2. По вопросу повестки дня № 2
1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров
Общества – 26 июня 2012 года.
2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров
Общества – 11 часов 00 минут по местному времени.
3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров
Общества – г. Мурманск, ул. Коминтерна, дом 5, конференц-зал ОАО «Колэнергосбыт».
Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров – 10 часов 00 минут по местному времени.
2.1.3. По вопросу повестки дня № 3
• Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.
2.1.4. По вопросу повестки дня № 4
1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 финансовый год:
Нераспределенная чистая прибыль (убыток) отчетного периода: 1011 (тыс. руб.)
в т.ч.:
резервный фонд -
выплата годового вознаграждения членам СД -
дивиденды (на ГОСА) -
развитие общества 1011 (тыс. руб.)
2.1.5. По вопросу повестки дня № 5
• Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
- не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 финансового года.
- не объявлять и не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2011 финансового года.
2.1.6. По вопросу повестки дня № 6
• Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества:
1. Утвердить Аудитором Общества на 2012 год ООО «ПРАКТИК-АУДИТ»;
2. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
- Шишкина Светлана Петровна;
- Дьякова Екатерина Андреевна;
- Малкова Лариса Владимировна.
2.1.7. По вопросу повестки дня № 7
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества на 2012 год.
2.1.8. По вопросу повестки дня № 8
• Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 22 мая 2012 года. Поручить генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.
2.1.9. По вопросу повестки дня № 9
• Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций типа А ОАО «Колэнергосбыт», не обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания и не включаются в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Колэнергосбыт».
2.1.10. По вопросу повестки дня № 10
1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе, заключение аудитора,
- годовой отчет Общества;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров по выплате дивидендов по акциям Общества;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
2. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 30 мая 2012 года по 26 июня 2012 года, за исключением выходных и праздничных дней:
- в помещении ОАО «Колэнергосбыт» с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: 183038, г. Мурманск, ул. Коминтерна, д. 5;
- в помещении ЗАО «СТАТУС» с 10.00 до 17.00 по адресу: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр.1,
- на странице Общества в сети Интернет по адресу www.kesc.ru
- а также 26 июня 2012 г. по месту проведения собрания.
Поручить генеральному директору Общества обеспечить размещение указанной информации на сайте Общества в сети Интернет в срок до 30 мая 2012 года.
2.1.11. По вопросу повестки дня № 11
• Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 1.
2.1.12. По вопросу повестки дня № 12
1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 04 июня 2012 года.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим адресам:
- 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, ЗАО «СТАТУС».
- 183038, г. Мурманск, ул. Коминтерна, д.5, ОАО «Колэнергосбыт».
3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 24 июня 2012 года.
4. Поручить генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.
2.1.13. По вопросу повестки дня № 13
1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 2.
2. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, публикуется в газете «Полярная правда» или в газете «Мурманский вестник», а также размещается на сайте Общества в сети Интернет не позднее 04 июня 2012 года.
2.1.14. По вопросу повестки дня № 14:
• Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Фомину Анну Александровну.
2.1.15. По вопросу повестки дня № 15:
• Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению №3.
2.1.16. По вопросу повестки дня № 16:
1. Утвердить договор с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №4.
2. Поручить генеральному директору Общества заключить договор с регистратором Общества на условиях, указанных в Приложении №4.
2.1.17. По вопросу повестки дня № 17:
1. Утвердить новый договор с регистратором Общества на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг Общества согласно Приложению №5.
2. Поручить генеральному директору Общества заключить договор с регистратором Общества на условиях, указанных в Приложении №5.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Р.А. Червяков
Управляющей организации (подпись)
3.2. Дата “ 25 ” мая 20 12 г. М.П.