о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:
Открытое акционерное общество "Пролетарский завод".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Пролетарский завод"
1.3. Место нахождения эмитента:
Российская Федерация, 192029, Санкт-Петербург, ул. Дудко, д. 3.
1.4. ОГРН эмитента: 1027806079289
1.5. ИНН эмитента: 7811039386
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00936-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.proletarsky.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента: В установленный срок, опросные листы с результатами голосования по вопросам повестки дня заседания получены от десяти из одиннадцати членов Наблюдательного совета, кворум для принятия решений имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
2.2.1. «Об избрании Председательствующего на заседании Наблюдательного совета Общества»
Результаты голосования:
«За» - 10
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
2.2.2. «О кандидатуре аудитора Общества на 2012 год»
Результаты голосования:
«За» - 10
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
2.2.3. «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров»
Результаты голосования:
«За» - 10
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
2.2.4. «О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества».
Результаты голосования:
«За» - 10
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
2.2.5. «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год»
Результаты голосования:
«За» - 10
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
2.2.6. «О рекомендациях по размеру, срокам и форме выплаты дивидендов по итогам 2011 года»
Результаты голосования:
«За» - 10
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
2.2.7. «О рабочих органах годового общего собрания акционеров»
Результаты голосования:
«За» - 10
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
2.3. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом:
По первому вопросу:
«Избрать Председательствующим на заседании Наблюдательного совета Общества члена Наблюдательного совета Меньших Григория Сергеевича».
По второму вопросу:
«По инициативе Наблюдательного совета Общества включить кандидатом для утверждения аудитором Общества на 2012 год ЗАО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД».
По третьему вопросу:
«Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции».
По четвертому вопросу:
«Определить, что годовое общее собрание акционеров ОАО «Пролетарский завод» состоится 28 июня 2012 года в 11:00 по местному времени по адресу: Россия, 192029, Санкт-Петербург, ул. Дудко, дом 3 (проспект Обуховской Обороны, дом 125 ДК и Т «Пролетарский»), время начала регистрации акционеров: 10:00 в день проведения собрания.
Определить форму проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие).
Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Пролетарский завод», 24 мая 2012 года.
Определить, что в соответствии со статьей 32 пункта 5 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» владельцы привилегированных акций типа «А» обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Пролетарский завод».
Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 192029, Россия, Санкт-Петербург, ул. Дудко, д. 3.
Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении собрания.
Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Пролетарский завод»: сообщение о проведении общего собрания направить заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не позднее 20 дней до даты проведения общего собрания.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров
Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в срок направления сообщения о собрании.
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Пролетарский завод» и порядок ее предоставления:
1. Годовая бухгалтерская отчетность.
2. Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
3. Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества.
4. Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
5. Сведения о кандидатах в члены Наблюдательного совета Общества, в члены Ревизионной комиссии Общества, информация о наличии их письменного согласия.
6. Годовой отчет Общества.
7. Рекомендации Наблюдательного совета по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
8. Рекомендации Наблюдательного совета по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
9. Сведения о кандидате в аудиторы Общества.
10.Проект новой редакции Устава Общества.
11. Сведения о реестродержателе Общества.
12. Проекты решений общего собрания акционеров
Определить порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: Акционеры могут ознакомиться с материалами по адресу: Россия, Санкт-Петербург, ул. Дудко д.3, Отдел кадров (Железнодорожный проспект, д. 3), начиная с 7 июня 2012 года по рабочим дням с 14:00 до 16:00 по местному времени.
Поручить Генеральному директору Общества организовать подготовку к проведению Общего собрания, и в том числе направить запрос регистратору о предоставлении списка лиц, имеющих право на участие в собрании».
По пятому вопросу:
«Предварительно утвердить годовой отчет Общества по итогам 2011 года и рекомендовать его для утверждения на годовом общем собрании акционеров»
По шестому вопросу:
«Наблюдательный Совет не рекомендует принимать решение на годовом собрании акционеров о выплате дивидендов по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа «А» по итогам 2011 года»
По седьмому вопросу:
«Сформировать следующие рабочие органы годового общего собрания акционеров ОАО «Пролетарский завод»:
Председатель – член Наблюдательного совета Общества Меньших Григорий Сергеевич;
Секретарь – начальник юридического отдела Общества Фадин Сергей Олегович»
2.4. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: «24» мая 2012 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты решения: «25» мая 2012 года, протокол б/н.3.
Подпись
3.1. Начальник юридического отдела С. О. Фадин
3.2.Дата "_25_" _мая_ 2012 г.