о существенном факте - Сведения о решениях, единолично принятых одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Инновационный Центр «Биектау».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИЦ «Биектау»
1.3. Место нахождения эмитента 420044, Республика Татарстан, г.
Казань, пр. Ямашева, 36.
1.4. ОГРН эмитента 1051676015401.
1.5. ИНН эмитента 1657056587
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56889-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.nponur.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 1. Утвердить: годовой отчет ОАО «Инновационный Центр «Биектау», годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2011 года.
2. Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам работы за 2011 финансовый год не объявлять, не начислять и не выплачивать
3 Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам работы за 2011 финансовый год не объявлять, не начислять и не выплачивать
4. Избрать членами Совета директоров ОАО «Инновационный Центр «Биектау» следующих кандидатов:
1. Низамутдинов Ирек Камилевич- генеральный директор ОАО «ИЦ «Биектау».
2. Исрафилов Загир Хуснимарданович – советник директора ООО «НУР-ТЕХ».
3. Сагдиева Эльвира Тавфиковна - заместитель генерального директора по правовым вопросам ООО ЦНТ «НУР»
4. Галимов Айрат Ильдусович - заместитель ..генерального директора по правовым вопросам ОАО «ИЦ «Биектау»
5. Сабилов Айдар Музагитович – заместитель генерального директора по развитию ОАО «ИЦ «Биектау»
5. Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Инновационный Центр «Биектау» следующих кандидатов:
1. Минкин Ахметгарей Султанович – исполнительный директор ООО ЦНТ «НУР»
2. Низамутдинова Альбина Загировна – директор ООО НПК «Ваза».
3. Апанаева Марина Михайловна – экономист ОАО «ИЦ «Биектау»
6. Утвердить аудитора Общества на 2012 г. – Общество с ограниченной ответственностью «АФ «АУДИТЦЕНТР».
Лицензия № Е005526 от 30.12.2003 г., выдана Министерством финансов Российской Федерации 30.12.2003 г. сроком на 5 лет, продлена до 30.12.2013 г.
Размер оплаты труда аудитора – 20 000 (Двадцать тысяч) рублей за проведение аудита финансовой отчетности за период с -01.01.2012 г. по 31.12.2012 г.
7. Установить размер вознаграждения членам Совета директоров вознаграждение – по 5 000 руб. ежемесячно, за исполнение ими своих обязанностей в 2012 -2013 г., начиная с момента утверждения Решением акционера.
8. Установить размер вознаграждения членам ревизионной комиссии – по 5 000 руб. ежемесячно, начиная с момента утверждения Решением акционера, за исполнение ими своих обязанностей в 2012 -2013 г
2.2. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 23 мая 2012 г.
2.3. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 25 мая 2012 г., № 24, Протокол единственного акционера Открытого акционерного общества «Инновационный Центр «Биектау»
3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.К. Низамутдинов
ОАО «ИЦ «Биектау» (подпись)
3.2. Дата “ 25 ” мая 20 12 г. М.П.