1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Ремстройдормаш»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ремстройдормаш»
1.3. Место нахождения эмитента 603037, г. Н.Новгород, ул. Торфяная, дом 34
1.4. ОГРН эмитента 1025204415455
1.5. ИНН эмитента 5263002938
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-11707-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.aonn.ru
2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях о созыве собрания акционеров;
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25.05.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 62 от 25.05.2012 года
Кворум имеется (в голосовании приняли участие): 7 членов Совета директоров из 7
Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Ремстройдормаш» в форме совместного
присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание счётной комиссии
2. Об утверждении годового отчёта Общества в 2011 г.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности (за 2011 г.), в том числе отчётов, отчёта
о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам
финансового года, в том числе о дивидентах.
4. Об избрании совета директоров ОАО «Ремстройдормаш».
5.Избрание ревизора общества.
Определить:
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров-
25 мая 2012 г.
- место проведения собрания и регистрация участников годового общего собрания акционеров:
Россия, 603037, г. Нижний Новгород, ул. Торфяная, дом 34, (кабинет директора).
- дату проведения годового общего собрания акционеров: 30.06.2012 г.
- время проведения годового общего собрания акционеров: 10 часов 00 мин.
- время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров-
09 часов 00 минут
- порядок сообщения акционерам о проведении очередного общего собрания акционеров 30 июня
2012 года- заказные письма
- перечень информации (материалов), представляемые акционерам при подготовке к проведению
Общего собрания акционеров:
Годовой отчёт общества за 2011 г.
Годовая бухгалтерская отчётность за 2011 г., в том числе заключение ревизора по результатам
проверки годовой бухгалтерской отчётности.
Сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров, ревизора.
Порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров:
с материалами предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего
собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 28 мая 2012 г. по 29 июня 2012 г. с 10 до
15 часов по адресу: Россия, 603037, г. Нижний Новгород, ул. Торфяная 34, (приёмная директора).
3. Подпись
3.1. Директор Мисионевич И.Э.
(подпись)
3.2. Дата « 25 » 05 20 12 г. М. П.