О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"
1.Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Башвторцветмет»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО«Башвторцветмет»
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Башкортостан, г. Уфа
1.4.ОГРН эмитента: 1020203220674
1.5.ИНН эмитента: 0278025819
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 30800-D
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: http://www.bvcm.ru/
2.Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2.. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25 мая 2012 г. 450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Силикатная, 5
2.4. Кворум общего собрания: кворум имеется (94% от общего количества обыкновенных акций Общества)
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
2. Распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
3. Выплата (объявление дивидендов).
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Избрание счетной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества.
8. Утверждение устава общества в новой редакции
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
2.6.1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ( счетов прибылей и убытков)общества.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках(счета прибылей и убытков) общества
За 90343
Против –
Воздержался --
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках(счета прибылей и убытков) общества
2.6.2. Распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года
За 90343
Против –
Воздержался --
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года
2.6.3. Выплата(объявление) дивидендов.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Дивиденды не выплачивать
За 90343
Против –
Воздержался --
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
Дивиденды не выплачивать
2.6.4. Избрание совета директоров общества
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование
Ф.И.О. кандидатов в совет директоров За
1.Перлевский Александр Николаевич 90343
2. Колесников Сергей Федорович 90343
3. Загуменнов Владимир Геннадьевич 90343
4. Золотилин Сергей Александрович 90343
5.Тимофеев Олег Владимирович 90343
6. Усов Сергей Павлович 90343
7. Артюх Игорь Владимирович 90343
8. Минибаева Валентина Александровна --
9. Мещерякова Оксана Валерьевна --
Против всех кандидатов --
Воздержался по всем кандидатам --
Формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование:
ИЗБРАТЬ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА:
1.Перлевского Александра Николаевича
2. Колесникова Сергея Федоровича
3. Загуменнова Владимира Геннадьевича
4. Золотилина Сергея Александровича
5.Тимофеева Олега Владимировича
6. Усова Сергея Павловича
7. Артюха Игоря Владимировича
2.6.5. Избрание ревизионной комиссии общества
Формулировка решения:
Избрать в ревизионную комиссию общества:
Ф. И. О. кандидата
1. Гаскарова Айсылу Назиповна
2. Симонова Татьяна Вячеславовна
3. Загуменнова Надежда Рудольфовна
4. Зайцева Александра Олеговна
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Ф. И. О. кандидата:
1. Гаскарова А.Н.
"ЗА"- 0 голоса или 0 % от голосующих акций.
"ПРОТИВ"- нет голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" нет голосов.
2. Симонова Т.В.
"ЗА"- 90343 голоса или 100% от голосующих акций.
"ПРОТИВ"- нет голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- нет голосов.
3. Загуменнова Н.Р.
"ЗА"- 90343 голоса или 100% от голосующих акций.
"ПРОТИВ"- нет голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- нет голосов.
3. Зайцева А.О.
"ЗА"- 90343 голоса или 100% от голосующих акций.
"ПРОТИВ"- нет голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- нет голосов
РЕШЕНИЕ: По итогам голосования избраны в ревизионную комиссию общества:
1. Зайцева А.О.
2. Симонова Т.В.
3. Загуменнова Н.Р.
2.6.6. Избрание счетной комиссии
Формулировка решения:
«Избрать счетную комиссию в составе : Перлевский К.А.,
Фаткуллин Р.Х., Шугаева С.С.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
"ЗА" – 90343 голоса или 100 % голосующих акций.
"ПРОТИВ"- нет голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- нет голосов.
РЕШИЛИ: Избрать счетную комиссию в составе Перлевский К.А.,
Фаткуллин Р.Х., Шугаева С.С.
2.6.7. Утверждение аудитора общества
Формулировка решения:
Утвердить аудитором общества аудиторскую фирму ООО «Аудиторская фирма «Аквилон»
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
"ЗА" – 90343 голоса или 100 % голосующих акций.
"ПРОТИВ"- нет голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- нет голосов.
РЕШИЛИ: Утвердить аудитором общества ООО «Аудиторская фирма «Аквилон»
2.6.8.Утверждение устава общества в новой редакции
Формулировка решения:
Утвердить устав общества в новой редакции
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
"ЗА" – 90343 голоса или 100 % голосующих акций.
"ПРОТИВ"- нет голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- нет голосов
РЕШИЛИ:
Утвердить устав общества в новой редакции
2.7. Дата составления протокола Общего собрания: 25 мая 2012г., протокол №19