о созыве общего собрания участников (акционеров)эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество “Фирма “Аврора”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Фирма “Аврора”
1.3. Место нахождения эмитента г. Владивосток, ул. Русская, 65 офис 30
1.4. ОГРН эмитента 1022501897285
1.5. ИНН эмитента 2538005930
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30562-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.pksr.ru
2. Содержание сообщения
О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: очная форма,
при совместном присутствии акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и
принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
29 июня 2012 г.в актовом зале ОАО «Фирма «Аврора», расположенном по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Снеговая, 18 «а», административный корпус, 3 этаж, , время начала общего собрания – 10.30 час
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 9 час.30 мин.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 28 мая 2012 г.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчёта ОАО «Фирма «Аврора» за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности ОАО «Фирма «Аврора», в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 финансовый год; распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
3. О выплате дивидендов по акциям ОАО «Фирма «Аврора» по результатам 2011 финансового года.
4. Избрание членов совета директоров ОАО «Фирма «Аврора» в количестве пяти человек:
Бобров Алексей Владимирович
Заболотний Андрей Васильевич
Карпов Евгений Борисович
Нигматулин Александр Альбертович
Степанченко Юрий Васильевич
5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Фирма «Аврора» в количестве трёх человек:
Багель Владимир Юрьевич
Маркина Вера Степановна
Фаленкова Татьяна Ивановна
6. Утверждение аудитора ОАО «Фирма «Аврора» – Общества с ограниченной ответственностью «Аудит-Профи».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
с информацией акционеры могут ознакомиться с 8 июня 2012 г. по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Снеговая, 18 «а», ежедневно, кроме выходных и нерабочих праздничных дней, с 8-00 час. до 16-30 час., перерыв с 12-00 час. до 12-30 час.
3. Подпись
3.1. И.о. генерального
директора ОАО «Фирма «Аврора» ___________________ Воробьев В.В.
(подпись)
3.2. Дата 25 мая 2012 г. М.П.