О существенном факте об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПЕРМСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «ПФК»
1.3. Место нахождения эмитента 617005, Россия, Пермский край, Нытвенский район, пос. Уральский, ул. Транспортная, дом 5.
1.4. ОГРН эмитента 1025902280557
1.5. ИНН эмитента 5942400130
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00187-К
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vestnikao.ru
2. Содержание сообщения
Кворум заседания наблюдательного совета эмитента: число членов наблюдательного совета, принимающих участие в заседании, составляет 5 (пять) человек из 5 (пяти) избранных членов наблюдательного совета закрытого акционерного общества «Пермский фанерный комбинат». Кворум для проведения заседания наблюдательного совета согласно пункту 2 статьи 68 Федерального Закона «Об акционерных обществах» и пункту 6.3. главы 6 Положения о наблюдательном совете закрытого акционерного общества «Пермский фанерный комбинат» с данной повесткой дня имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
По вопросам повестки дня заседания решения приняты единогласным голосованием.
Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:
1) Созвать годовое общее собрание акционеров ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕРМСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2) Провести годовое общее собрание акционеров ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕРМСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ» 29 июня 2012 года по адресу: Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, улица Жукова, дом 4 в 15 часов 00 минут. Регистрацию участников собрания начать в 14 часов 30 минут.
3) Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕРМСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ» по итогам работы за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕРМСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ» за 2011 год.
3. Избрание членов наблюдательного совета ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕРМСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ».
4. Избрание ревизора ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕРМСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ».
5. Утверждение аудитора ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕРМСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ» на 2012 год.
4) Выдвинуть в наблюдательный совет ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕРМСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ» следующие кандидатуры для голосования на годовом общем собрании акционеров ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕРМСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ»: Сергиенко Александр Сергеевич, Толпов Владимир Виссарионович, Завгородний Вячеслав Владимирович, Тихонов Виктор Владимирович, Меньшиков Роман Викторович.
5) Выдвинуть кандидатом в ревизоры ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕРМСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ» для голосования на годовом общем собрании акционеров ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕРМСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ» Звереву Наталью Анатольевну.
6) Предложить в повестку дня годового общего собрания акционеров ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕРМСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ» в качестве кандидатуры аудитора на 2012 год Независимого аудитора Закрытое акционерное общество «Пермская аудиторская палата», место нахождения: 614007, город Пермь, ул. Максима Горького, 60.
7) Утвердить годовой отчет ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕРМСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ» по итогам работы за 2011 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕРМСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ».
8) 1. Акционеры – владельцы привилегированных именных бездокументарных акций ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕРМСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ» типа А (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 2-13-00187-К) будут включены в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕРМСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ» 29 июня 2012 года.
2. Акционеры – владельцы привилегированных именных бездокументарных акций ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕРМСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ» типа А (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 2-13-00187-К) будут иметь право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров 29 июня 2012 года по принципу «одна акция – один голос».
9) 1. Утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕРМСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ» (форма сообщения прилагается).
2. Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕРМСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ» в местной газете «Фанерщик Прикамья» - печатном издании, доступном для всех акционеров общества, не позднее чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
10) 1. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- годовой отчет ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕРМСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ» по итогам работы за 2011 год;
- заключение ревизора о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕРМСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ» за 2011 год;
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕРМСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ» за 2011 год;
- заключение ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕРМСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ» за 2011 год;
- заключение независимого аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕРМСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ» за 2011 год;
- сведения о кандидатах в наблюдательный совет ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕРМСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ»;
- письменное согласие кандидатов баллотироваться в члены наблюдательного совета ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕРМСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ»;
- сведения о кандидате в ревизоры ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕРМСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ»;
- письменное согласие кандидата баллотироваться в ревизоры ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕРМСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ»;
- рекомендации наблюдательного совета ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕРМСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ» по выплате вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизору ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕРМСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ» по итогам работы за 2011 год;
- рекомендации наблюдательного совета ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕРМСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ» по выплате дивидендов по обыкновенным и привилегированным именным бездокументарным акциям ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕРМСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ» за 2011 год;
- проекты решений годового общего собрания акционеров ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕРМСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ».
2. Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеров ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕРМСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ»: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕРМСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ», можно ознакомиться с 08 июня 2012 года по 29 июня 2012 года с 8-00 часов утра до 12-00 часов дня и с 13-00 часов дня до 17-00 часов вечера в помещении исполнительного органа ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕРМСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ» по адресу: 617005, Россия, Пермский край, Нытвенский район, пос. Уральский, ул. Транспортная, д. 5.
11) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕРМСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ» (бюллетень прилагается).
12) Рекомендовать общему собранию акционеров ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕРМСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ» не выплачивать вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизору ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕРМСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ» по итогам работы за 2011 год.
13) Рекомендовать общему собранию акционеров ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕРМСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ» не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным именным бездокументарным акциям ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕРМСКИЙ ФАНЕРНЫЙ КОМБИНАТ» за 2011 год.
14) Определить размер оплаты услуг аудитора на 2012 год в 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.
15) Предложить годовому общему собранию акционеров кандидатуру Зерновой Елены Геннадьевны, паспорт 19 07 № 513496, выдан отделом УФМС России по Вологодской области в городе Череповце 30 января 2008 года, проживающую по адресу: Россия, Вологодская область, город Череповец, улица Набережная дом 29/6 кв. 132, в качестве председателя годового общего собрания акционеров 29 июня 2012 года.
16) Предложить годовому общему собранию акционеров кандидатуру Бобулича Артёма Ивановича, паспорт 19 04 № 176637 выдан УВД города Череповца Вологодской области 30.03.2004 года, проживающего по адресу: Россия, Вологодская область, город Череповец, улица Архангельская дом 60 кв. 18 в качестве секретаря годового общего собрания акционеров 29 июня 2012 года.
Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2012 года.
Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 мая 2012 года, б/н.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора ЗАО «ПФК»
по юридическим вопросам _________________ Л. Л. Пластинина
(подпись)
3.2. Дата «28» мая 2012 г. М.П.