СООБЩЕНИЕ
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Ремонтный завод радиоэлектронной техники «ЛУЧ»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РЗ РЭТ «ЛУЧ»
13 Место нахождения эмитента 188689, Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Янино-1
14 ОГРН эмитента 1094703001843
15 ИНН эмитента 4703111424
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04869-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwpcrcspbru/newsinform
2 Содержание сообщения
21 Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)
22 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
- 28 июня 2012 года;
- Ленинградская область, Всеволожский район, дер Янино-1;
- 15 часов 30 минут (время московское);
- Ленинградская область, Всеволожский район, дер Янино-1
23 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 15 часов 00 минут (время московское)
24 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 28 мая 2012 года
25 Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета Общества
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе и отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года;
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года;
5) Избрание членов Совета директоров Общества;
6) Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
7) Утверждение аудитора Общества
26 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «29» мая 2012 г по «27» июня 2012 г с «10» часов «00» минут до «18» часов «00» минут за исключением выходных и праздничных дней по следующим адресам: Ленинградская область, Всеволожский район, дер Янино-1
3 Подпись
31 Генеральный директор __________________ ВА Григоренко
32 Дата «25» мая 2012 года МП