1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Тюменьторф»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Тюменьторф»
1.3. Место нахождения эмитента 625003, г.Тюмень, ул.Семакова 20
1.4. ОГРН эмитента 1027200812022
1.5. ИНН эмитента 7202067890
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.oaoinfo.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным вручением бюллетеней для голосования во время регистрации.
2.3. Место проведения собрания – ул.Семакова 20.
Дата проведения – 25 мая 2012г. Время начала регистрации участников собрания – 14 часов. Время открытия собрания – 15 часов,
2.4. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 39365 штук голосующих акций общества.
2.5. Вопросы поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
1. Избрание членов счетной комиссии.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, - 30381 штук голосующих акций общества, имеющих право на голосование по вопросу, поставленному на голосование, что составляет 77,2% от общего числа голосующих акций общества.
Голосование:
Число голосов, поданных по каждому кандидату:
Шмелев Павел Юрьевич: "За" – 30381 (100%), "Против" – 0 (0%), "Воздержался" – нет (0%).
Смирнова Лидия Кузьминична: "За" – 30381 (100%), "Против" – 0 (0%), "Воздержался" – нет (0%).
Мерешкова Лариса Ивановна: "За" – 30381 (100%), "Против" – 0 (0%), "Воздержался" – нет (0%).
Решение: Избрать в состав счетной комиссии следующих лиц: Шмелев П.Ю. Смирнова Л.К.., Мерешкова Л.И.
2.Утверждение годового отчета ОАО «Тюменьторф» за 2011 год.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, - 30381 штук голосующих акций общества, имеющих право на голосование по вопросу, поставленному на голосование, что составляет 77,2% от общего числа голосующих акций общества.
Голосование.
"За" – 30381 (100%) "Против" – 0 "Воздержался" – 0
Решение.
Утвердить годовой отчет ОАО «Тюменьторф» за 2011 год.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Тюменьторф», в том числе отчета о прибылях и убытках за 2011 год.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, - 30381 штук голосующих акций общества, имеющих право на голосование по вопросу, поставленному на голосование, что составляет 77,2% от общего числа голосующих акций общества.
Голосование.
"За" – 30381 77,2%), "Против" – 0, "Воздержался" – 0
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Тюменьторф», в том числе отчет о прибылях и убытках за 2011 год.
4..По вопросу 2 повестки дня общего собрания акционеров «О выплате дивидендов по акциям ОАО «Тюменьторф»
Ввиду того, что вся прибыль направлена на незавершенное строительство, дивиденды по акциям ОАО «Тюменьторф» не выплачиваются.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, - 30381 штук голосующих акций общества, имеющих право на голосование по вопросу, поставленному на голосование, что составляет 77,2% от общего числа голосующих акций общества.
Голосование.
"За" – 30381 (100%), "Против" – 0, "Воздержался"- 0.
5.Избрание членов Совета директоров ОАО «Тюменьторф».
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, - 30381 штук голосующих акций общества, имеющих право на голосование по вопросу, поставленному на голосование, что составляет 77,2% от общего числа голосующих акций общества.
Голосование.
Число голосов, по каждому кандидату (% голосов, участвующих на общем собрании):
против всех кандидатов (% голосов, участвующих на общем собрании): 0 (0%)
Число голосов, воздержавшихся по всем кандидатам (% голосов, участвующих на общем собрании): нет (0%).
Решение.
Избрать в совет директоров следующих лиц: Клаус Э.И.., Чирков А.И., Гайдук Ю.Д., Вагнер Л.Ю. Манукян О.А.
6.Избрание членов ревизионной комиссии.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, - 30381 штук голосующих акций общества, имеющих право на голосование по вопросу, поставленному на голосование, что составляет 77,2% от общего числа голосующих акций общества.
Голосование:
Число голосов, поданных по каждому кандидату:
Ишимцева Наталья Николаевна: "За" – 30381 (100%), "Против" – 0 (0%), "Воздержался" – нет (0%).
Ламеко Валентина Николаевна: "За" – 30381 (100%), "Против" – 0 (0%), "Воздержался" – нет (0%).
Зюркалов Александр Анатольевич "За" – 30381 (100%), "Против" – 0 (0%), "Воздержался" – 0 (0%).
Решение: Избрать в состав ревизионной комиссии следующих лиц: Ишимцева Н.Н., Ламеко В.Н.., Зюркалов А.А..
7.Утверждение аудитором общества "Тюменьторф" на 2012 год ООО "Аудиторская компания "Аудит-Контакт".
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, - 30381 штук голосующих акций общества, имеющих право на голосование по вопросу, поставленному на голосование, что составляет 77,2% от общего числа голосующих акций общества.
Голосование:
"За" – 30381 (100%), "Против" – 0 (0%), "Воздержался" – нет (0%).
Решение: Утвердить аудитором открытого акционерного общества "Тюменьторф" на 2012 год ООО "Аудиторская компания "Аудит-Контакт".
8.Об обращении в РО ФСФР в УрФО с заявлением об освобождении ОАО «Тюменьторф»» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, - 30381 штук голосующих акций общества, имеющих право на голосование по вопросу, поставленному на голосование, что составляет 77,2% от общего числа голосующих акций общества.
Голосование:
"За" – 30381 (100%), "Против" 0 (0%), "Воздержался" – нет (0%).
Решение: Обратиться в РО ФСФР в УрФО с заявлением об освобождении ОАО «Тюменьторф» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Повестка дня исчерпана.
2.6 Дата составления протокола общего собрания акционеров – 28 мая 2012 года.
3.Подписи
3.1.Генеральный директор ________________ Чирков А.И.
3.2. Дата 28 мая 2012г. М.П.