об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Волжская территориальная генерирующая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Волжская ТГК», ОАО «ТГК-7»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 443100, г. Самара, ул. Маяковского, 15
1.4. ОГРН эмитента 1056315070350
1.5. ИНН эмитента 6315376946
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55113-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.votgk.ru/aktioner/disclosing/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров: 9 членов Совета директоров из 11.
2.2. Результаты голосования: «за» – 9, «против» - нет, «воздержался» - нет
Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2011 финансового года и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.
2.3. Результаты голосования: «за» – 9, «против» - нет, «воздержался» - нет
Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год и представить ее на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.
2.4. Результаты голосования: «за» – 9, «против» - нет, «воздержался» - нет
Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
Утвердить и рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (120 351)
Распределить на: Резервный фонд -
Дивиденды -
Фонд накопления -
2.5. Результаты голосования: «за» – 9, «против» - нет, «воздержался» - нет
Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение:
«Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 года».
2.6. Результаты голосования: «за» – 9, «против» - нет, «воздержался» - нет
Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить в качестве аудитора Общества на 2012 год ЗАО «КПМГ» (ОГРН 1027700125628).
2.7. Результаты голосования: «за» – 9, «против» - нет, «воздержался» - нет
Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
Представить для утверждения годовому общему собранию акционеров Общества Устав Общества в новой редакции.
2.8. Результаты голосования: «за» – 9, «против» - нет, «воздержался» - нет
Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
Представить для утверждения годовому общему собранию акционеров Общества Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
2.9. Результаты голосования: «за» – 9, «против» - нет, «воздержался» - нет
Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 8 июня 2012 года.
Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены акционерами по одному из следующих адресов:
- 117452, Россия, г. Москва, Балаклавский проспект, д.28 «В» - ЗАО «ПРЦ»,
- 443100, г. Самара, ул. Маяковского, 15 – место нахождения Общества
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени, полученные не позднее 27 июня 2012 года.
2.10. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 23.05.2012 г.
2.11. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующие решения: протокол №18/159 от 25.05.2012 г.
3. Подпись
3.1. Начальник Самарского территориального корпоративного
отдела ЗАО «КЭС» - управляющей организации ОАО «Волжская ТГК» В.А. Королев
(подпись)
3.2. Дата “ 25 ” мая 20 12 г. М.П.