«о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Рыбокомбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РК»
1.3. Место нахождения эмитента 194044, Санкт-Петербург, Нейшлотский пер., 23-25
1.4. ОГРН эмитента 1027802501320
1.5. ИНН эмитента 7804036909
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03018-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.reestr.tut.su
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров (Ннаблюдательного совета) эмитента: Общее количество членов Совета директоров: 7. Количество присутствующих членов Совета директоров: 7 (100%). Кворум имелся.
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня Совета директоров:
"За" - 7 голосов (100%); "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Включить в повестку дня Годового общего собрания акционеров 19 июня 2012 года (Собрание) вопрос об одобрении заключения взаимосвязанных сделок с заинтересованностью.
Повестка дня Собрания с учетом изменений:
1. Избрание Счётной комиссии Общества.
2. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года, их размер, порядок и сроки выплаты.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Утверждение решения об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст. 30 ФЗ “О рынке ценных бумаг” и обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении от указанной обязанности.
8. Об одобрении заключения взаимосвязанных сделок с заинтересованностью.
Утвердить предложенную повестку дня Собрания.
2.2.2. Утвердить предложенный текст уведомления акционерам о проведении Собрания.
2.2.3. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании Общества.
2.2.4. Утвердить проект решений по дополнительному вопросу повестки дня Собрания Общества.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (Наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2012 года,
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором приняты соответствующие решения: 25 мая 2012 года, б/н.
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента
Н.П. Архипова
Генеральный директор (подпись) И.О.Фамилия
3.2. Дата 25 мая 2012 года М.П.