«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Промсвязьбанк»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 109052, город Москва, улица Смирновская, дом 10, строение 22
1.4. ОГРН эмитента 1027739019142
1.5. ИНН эмитента 7744000912
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03251В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.psbank.ru
2. Содержание сообщения о принятом Советом директоров ОАО «Промсвязьбанк» решении о вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 2, 6 и 14-19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона
«Об акционерных обществах»
(об увеличении уставного капитала общества путём размещения дополнительных акций)
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения:
В заседании приняли участие: Ананьев А.Н., Басуниа Т., Карлс А., Касс П., Констандян А.Г.
Представил письменное мнение: Баев Ю.В.
Не приняли участие в заседании и голосовании: Забелин В.В., Ермолов Д.В., Салонен И.
Кворум для принятия решений имеется (проголосовали 6 из 9 членов Совета директоров).
Результаты голосования:
«ЗА» (6 голосов) - Ананьев А.Н., Баев Ю.В., Басуниа Т., Карлс А., Касс П., Констандян А.Г. «ПРОТИВ» – нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Промсвязьбанк» по итогам 2011 года:
1. Об увеличении уставного капитала ОАО «Промсвязьбанк» путем размещения дополнительных акций.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 25 мая 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров ОАО «Промсвязьбанк» от 25.05.2012 г. № 08-12/СД.
3. Подпись
3.1. Вице-президент – директор
Юридического департамента
ОАО «Промсвязьбанк» (на основании
доверенности № 2996 от 27.12.2011) Т.М. Кузьмина
(подпись)
3.2. Дата «25» мая 20 12 г. М.П.