о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Электроаппаратный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Электроаппаратный завод»
1.3. Место нахождения эмитента 620010, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Торговая, д.2, ком.107.
1.4. ОГРН эмитента 5067746402213
1.5. ИНН эмитента 7702616594
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11760-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.emitentinfo.ru/data/eaz/
2. Содержание сообщения
Форма проведения: собрание (совместное присутствие).
Дата проведения: 14 июня 2012 года.
Место проведения собрания: г. Екатеринбург, ул. Торговая, д.2, актовый зал.
Время проведения собрания: 11 час. 00 мин.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: бюллетени не рассылаются
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 10 час. 30 мин.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 24 мая 2012 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков по результатам 2011 года.
2) Выплата дивидендов по акциям Общества по результатам 2011 года.
3) Утверждение аудитора Общества.
4) Избрание Ревизора Общества.
5) Избрание членов Совета директоров Общества.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться, начиная с 28 мая 2012 г. в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Торговая, д. 2, кабинет 224.
Материалы предоставляются лицам, внесённым в Список лиц, имеющих право на участие в собрании, при представлении ими данных, позволяющих их идентифицировать в данном Списке, и документов, удостоверяющих личность (регистрацию юридического лица). Для представителей акционеров материалы и информация предоставляются при предъявлении документов, позволяющих установить полномочия представителей.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Электроаппаратный завод» Р.А. Хаматнуров
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” мая 20 12 г. М.П.