1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Удмуртнефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Удмуртнефть»
1.3. Место нахождения эмитента 426057, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Красноармейская, 182.
1.4. ОГРН эмитента 1021801147774
1.5. ИНН эмитента 1831034040
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00306-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.udmurtneft.ru
2. Содержание сообщения
Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «Удмуртнефть»:
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования: по всем вопросам повестки дня в заочном голосовании приняли участие 8 из 9 членов Совета директоров, кворум имеется.
Результаты голосования: решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. По вопросу повестки дня «О созыве годового общего собрания акционеров Общества»:
1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
1.2. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества – 29 июня 2012.
1.3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
2) Избрание членов Совета директоров Общества.
3) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4) Утверждение аудитора Общества.
1.4. Определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества – Российская Федерация, г. Москва, Софийская набережная, д.26/1, ОАО «НК «Роснефть», комн. 214 (зал заседаний).
1.5. Определить время проведения годового общего собрания акционеров Общества – 13 часов 00 минут по местному времени.
1.6. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 12 часов 00 минут по местному времени, место проведения регистрации: г. Москва, Софийская набережная, д.26/1, ОАО «НК «Роснефть», комн. 214 (зал заседаний).
1.7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, – 23 мая 2012 года.
1.8. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №1.
1.9. Сообщение о проведении годового (по итогам 2011 г.) общего собрания акционеров ОАО «Удмуртнефть» опубликовать в газете «Нефтяник Удмуртии» не позднее 8 июня 2012 года.
1.10. Утвердить форму и текст проектов решений годового общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №2.
1.11. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества:
• годовая бухгалтерская отчетность Общества по итогам 2011 г.;
• годовой отчет Общества по итогам 2011 г.;
• заключение аудитора;
• заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности по итогам 2011 г. и о достоверности данных, содержащих в годовом отчете Общества по итогам 2011 г.
• рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;
• рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
• сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
• информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
• сведения о кандидатуре аудитора Общества;
• проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;
• информационное сообщение о проведении годового (по итогам 2011 г.) общего собрания акционеров Общества.
1.12. Определить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут знакомиться с 8 июня 2012 года:
• по рабочим дням с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут по адресу:
- Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Красноармейская, дом 182, ОАО «Удмуртнефть», каб.102;
• по рабочим дням с 10 часов 30 минут до 14 часов 00 минут по адресу:
- Российская Федерация, город Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4, ООО «Реестр-РН»,
- а также 29 июня 2012 г. по месту проведения собрания.
1.13. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям №№3-6.
1.14. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 8 июня 2012 года.
1.15. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих почтовых адресов:
- 426057, Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Красноармейская, дом 182, ОАО «Удмуртнефть».
- 115172, г.Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН».
1.16. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным в п. 1.15 настоящего решения адресам не позднее 26 июня 2012 года.
1.17. Определить, что функции председательствующего на общем собрании акционеров Общества осуществляет Председатель Совета директоров Гилаев Гани Гайсинович, либо, в случае его отсутствия, член Совета директоров Мамута Инна Валерьевна.
1.18. В соответствии с п.п. 4.4.1 Положения об общем собрании акционеров Общества избрать секретарем общего собрания акционеров начальника отдела корпоративных политик и процедур Юридического управления ОАО «Удмуртнефть» Сысоеву Людмилу Геннадьевну.
1.19. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет Специализированный регистратор Общества – ООО «Реестр-РН».
2.2.2. По вопросу повестки дня «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2011 года»:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:
• Объявить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 года в размере 1 258,42 руб. на одну обыкновенную акцию Общества или 4 482 575 095,72 руб.
• Выплату дивидендов осуществить акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, денежными средствами в рублях РФ в безналичной форме по банковским реквизитам акционера, либо определенного им лица.
• Выплатить дивиденды не позднее 28 августа 2012 года.
3. Подпись.
3.1. Генеральный директор ОАО «Удмуртнефть» С.А. Анжигур
3.2. Дата: 25 мая 2012 года
М.П.