09:48 28.05.2012 (обновлено: 05:39 10.12.2012)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

“О решениях, принятых советом директоров эмитента”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АЛЬФА-БАНК»

1.3. Место нахождения эмитента 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27

1.4. ОГРН эмитента 1027700067328

1.5. ИНН эмитента 7728168971

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01326В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alfabank.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25.05.2012 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 25.05.2012 г., № 10-2012.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента:

Решение по первому вопросу повестки дня:

Созвать годовое Общее собрание акционеров Банка и провести его в форме собрания (совместного присутствия) 26 июня 2012 года в 11:00 часов по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, время начала регистрации - 10 часов 30 минут.

Решение по второму вопросу повестки дня:

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, – 28 мая 2012 года.

Решение по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Банка:

1. О порядке ведения годового Общего собрания акционеров Банка.

2. Об определении количественного состава Совета директоров Банка.

3. Об избрании членов Совета директоров Банка.

4. Об избрании Ревизионной комиссии Банка.

5. Об утверждении аудитора Банка.

6. Об утверждении годового отчета Банка за 2011 год.

7. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Банка за 2011 год.

8. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Банка по результатам 2011 года.

9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Банком в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.

10. Об утверждении Устава Банка в новой редакции.

11. Об отмене Кодекса корпоративного управления Банка.

Решение по четвертому вопросу повестки дня:

Предварительно утвердить годовой отчет Банка за 2011 год, выносимый на утверждение годового Общего собрания акционеров Банка.

Решение по пятому вопросу повестки дня:

Рекомендовать следующее распределение прибыли Банка по результатам 2011 года в размере 14 620 585 575 руб. 64 коп. для принятия решения по данному вопросу на годовом Общем собрании акционеров Банка:

а) использовано прибыли:

всего: 5 210 709 466 руб.,

в том числе налоги: 5 210 709 466 руб.

б) размер чистой прибыли к распределению: 9 409 876 109 руб. 64 коп.

в) в связи с тем, что размер Резервного фонда Банка достиг величины, установленной Уставом Банка, отчислений в Резервный фонд Банка по итогом 2011 года не производить.

г) не выплачивать дивиденды по акциям Банка, чистую прибыль за 2011 год в размере 9 409 876 109 руб. 64 коп. не распределять и направить на счёт нераспределённой прибыли.

Решение по шестому вопросу повестки дня:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в состав Совета директоров Банка следующие кандидатуры:

1) Авен Петр Олегович,

2) Каримов Ильдар Альфредович,

3) Кауфман Эдуард Стивен,

4) Кнастер Александр,

5) Косов Николай Николаевич,

6) Косогов Андрей Николаевич,

7) Марей Алексей Александрович,

8) Сысуев Олег Николаевич,

9) Фридман Михаил Маратович,

10) Хвесюк Рушан Федорович,

11) Шмида Петр.

Решение по седьмому вопросу повестки дня:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Банка следующие кандидатуры:

1) Корсунова Елена Ивановна,

2) Кулакова Галина Алексеевна,

3) Меерсон Борис Павлович.

Решение по восьмому вопросу повестки дня:

Вынести на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Банка вопрос об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Банком в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности, а именно сделки:

- по открытию и ведению банковского счета;

- по привлечению денежных средств во вклады;

- по выдаче (получению) кредитов (займов);

- по уступке (приобретению) прав требования;

- по уступке (приобретению) долга (долгов);

- по получению (передаче) в залог имущества, в том числе ценных бумаг;

- по предоставлению банковской гарантии;

- по выдаче (получению) поручительства;

- по доверительному управлению денежными средствами и иным имуществом;

- по купле-продаже, авалированию векселей;

- по конверсионным операциям с иностранной валютой;

- по купле-продаже ценных бумаг, иностранной валюты и иных финансовых активов;

- по выставлению (подтверждению) аккредитивов, в том числе документарных и резервных, а также по выпуску безотзывных рамбурсных обязательств по документарным и резервным аккредитивам;

- по купле-продаже имущества;

- по аренде имущества;

- по внесению имущества, имущественных прав или других прав, имеющих денежную оценку, в уставный капитал хозяйственных обществ (товариществ);

- по участию в торгах, тендерах, конкурсах, аукционах, размещению заказа путем запроса котировок;

- по предоставлению Электронных средств платежа и осуществление перевода с их использованием;

- по осуществлению эквайринга банковских карт;

- по оказанию услуг, в том числе с использованием сети Интернет и/или с обеспечением подготовки, защиты, приема, передачи и обработки документов в электронном виде с использованием средств вычислительной техники, а также по обслуживанию компаний в рамках зарплатных проектов;

- заключение генеральных соглашений об общих условиях осуществления вышеуказанных сделок.

Предельная сумма, на которую может быть совершена каждая отдельная из названных видов сделок с каждым из перечисленных в настоящем пункте лиц, составляет 40 000 000 000 руб.

Иные условия сделок определяются по решению исполнительных органов Банка.

Стороны сделок: ОАО «АЛЬФА-БАНК» и нижеперечисленные юридические лица.

Одобрить совершение названных сделок с Публичным акционерным обществом «Альфа-Банк», созданным по законодательству Украины (код ЕГРПОУ 23494714), Открытым акционерным обществом «АльфаСтрахование», Открытым акционерным обществом «Российские железные дороги», Открытым акционерным обществом «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию», Открытым акционерным обществом «ТНК-ВР Холдинг», Открытым акционерным обществом «ТНК-ВР Менеджмент», Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», Межрегиональным коммерческим банком развития, связи и информатики (открытое акционерное общество), Закрытым акционерным обществом коммерческий банк «ГЛОБЭКС», Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альфа-Капитал».

Указанные юридические лица могут также выступать выгодоприобретателями, посредниками или представителями в сделке.

Решение по девятому вопросу повестки дня:

Вынести на рассмотрение годового Общего собрания акционеров Банка вопрос об отмене Кодекса корпоративного управления Банка.

Решение по десятому вопросу повестки дня:

Направить не позднее 05 июня 2012 года всем лицам, внесенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, письменные уведомления о проведении годового Общего собрания акционеров Банка по факсу, с курьером или вручить под роспись.

Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня:

Предоставить для ознакомления всем лицам, внесенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Банка, годовую бухгалтерскую отчетность, годовой отчет, заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Банка, сведения о кандидатах в состав Совета директоров Банка и Ревизионную комиссию Банка, проект Устава Банка в новой редакции, рекомендации Совета директоров Банка по распределению прибыли и убытков Банка по результатам 2011 года, проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка и обеспечить, начиная с 06 июня 2012 года, доступ к указанной информации в помещении по адресу: г. Москва, ул. Каланчевская, дом 27.

2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования:

по первому вопросу повестки дня: