о проведении общего собрания участников (акционеров)эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Смоленскмебель»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Смоленскмебель»
1.3. Место нахождения эмитента 214016, г.Смоленск, ул.Соболева, д.113
1.4. ОГРН эмитента 1026701423275
1.5. ИНН эмитента 6731001794
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01764-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации E-mail: mebelsmk @keytown.com
http: www.smolenskmebel.ru
2. Содержание сообщения
Место нахождения Общества: г. Смоленск, ул. Соболева, д.113
Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня).
Дата проведения: - «24» мая 2012 года
Место проведения: - г. Смоленск, ул. Соболева, д. 113
Время начала регистрации -16 час. ОО минут
Время открытия собрания - 16 час. 30 минут
Время окончания регистрации: 17 час. 15 минут
Время закрытия собрания - 17 час. 50 минут
Дата составления протокола - «25» мая 2012 года.
Председательствующий – член Совета директоров Чмарова Г.Г.
Секретарь — Маслова Н.П.
Функции счётной комиссии выполняются регистратором Общества – ЗАО «Иркол»
(Место нахождения: 125284, г. Москва, ул. Беговая, д.3, стр.1)
Повестка дня:
• Утверждение годового отчёта ОАО «Смоленскмебель» за 2011 год.
• Утверждение годовой бухгалтерской отчётности ОАО «Смоленскмебель», в том числе отчётов о прибылях и убытках за 2011 год.
• Утверждение отчета ревизионной комиссии за 2011 год.
• Выборы нового состава Совета директоров.
• Избрание нового состава ревизионной комиссии.
• Утверждение аудитора общества.
• О выплате дивидендов по акциям общества.
• Выплата вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии по итогам работы за 2011 год.
Уполномоченный представитель регистратора (ЗАО «Иркол») Бышевский Александр Геннадьевич после регистрации акционеров и их полномочных представителей на годовом общем собрании акционеров Открытого Акционерного Общества «Смоленскмебель» по итогам работы за 2011 год:
Общее число акционеров ОАО «Смоленскмебель», имеющих право на участие в собрании по состоянию на 23 апреля 2012 года, составило 664 акционеров. Общее количество голосующих акций составляет 213548 (двести тринадцать тысяч пятьсот сорок восемь) штук.
В собрании принимают участие акционеры и их полномочные представители, которые в совокупности обладают 130716 (ста тридцатью тысячами семьюстами шестнадцатью) голосами, что соответствует 61,212 % процента от общего числа голосующих акций, в том числе по вопросам повестки дня:
Вопросы
повестки
дня
орания Число голосов, принадлежащих лицам, имеющим право на участие в общем собрании по состоянию на 12.052008г. Число голосов, принадлежащее лицам, принявшим участие в собрании Наличие
кворума
%
1 213 548 130716 61,212 имеется
2 213 548 130716 61,212 имеется
3 213548 130716 61,212 имеется
4 1 067 740 653580 61,212 имеется
5 140 491 57659 41,041 не имеется
6 213 548 130716 61,212 имеется
7 213 548 130716 61,212 имеется
8 213 548 130716 61,212 имеется
Кворум собрания имеется, собрание правомочно для принятия решений по всем вопросам повестки дня кроме пятого.
Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним.
Председатель собрания в соответствии со ст.63 п.п. 3.3 ФЗ «Об акционерных Обществах» и по решению Совета директоров за № 12 от 16 апреля 2012 года – член Совета директоров Чмарова Г.Г.
Слушали: Председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества Чмарову Г.Г. с предложениями:
1.Избрать секретарём собрания Маслову Н.П.
Решили: Избрать секретарём собрания Маслову Н.П.
Голосовали (открытое голосование):
«За» –100 % голосов от акционеров, принимающих участие в собрании;
«Против» – нет,
«Воздержался» – нет.
Решение: « Избрать секретарём собрания Маслову Н.П.» принято.
2.Утвердить Порядок ведения и регламент годового общего собрания акционеров (Приложения №№ 1,2).
Решили: Утвердить Порядок ведения и регламент годового общего собрания акционеров.
Голосовали ( открытое голосование):
«За» –100 % голосов,
«Против» – нет,
«Воздержался» - нет.
Решение: «Утвердить Порядок ведения и регламент годового общего собрания акционеров. (Приложения №№1,2)» принято.
1.Первый вопрос повестки дня. «Утверждение годового отчёта ОАО «Смоленскмебель» за 2011 год ».
С отчётом по результатам финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2011 год выступила генеральный директор Чмарова Г.Г.
(Отчёт прилагается - Приложение №3)
Выступающих в прениях - не было.
Слушали: Председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества Чмарову Г.Г.с предложением утвердить годовой отчёт Общества по итогам работы за 2011 год.
Решили: Утвердить Годовой отчёт Общества по итогам работы за 2011 год. Голосовали (бюллетень №1):
Общее число голосов –130716 голосов.
Число голосов, указанных в бюллетенях, признанных действительными –130716,
Число голосов, указанных в бюллетенях, признанных недействительными – 0,
Число голосов, не принявших участия в голосовании - 0.
Итоги голосования по вопросу №1: Количество голосов, поданных акционерами:
«ЗА» –130716 голосов (100 %),
«ПРОТИВ» – 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов (0%).
Решение по вопросу №1 «Утвердить Годовой отчёт Общества по итогам работы за 2011 год» принято.
2. Второй вопрос повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской отчётности ОАО «Смоленскмебель», в том числе отчёт о прибылях и убытках за 2011 год».
Слушали: Главного бухгалтера Общества Кобец А.А. об утверждении годовой бухгалтерской отчётности ОАО «Смоленскмебель» за 2011 год, в том числе отчёта о прибылях и убытках за 2011 год.
Выступающих в прениях - не было.
Слушали: Председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества Чмарову Г.Г. с предложением утвердить бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о прибылях и убытках за 2011 год. Нераспределённую прибыль в размере 4 млн. 240 тыс. руб. предложено оставить в распоряжении Общества.
Решили: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Смоленскмебель» за 2011 год, в том числе отчёт о прибылях и убытках за 2011 год» (Приложение №4), нераспределённую прибыль в размере 4 млн. 240 тыс. руб. оставить в распоряжении Общества.
Голосовали (бюллетень №2):
Общее число голосов –130716 голосов.
Число голосов, указанных в бюллетенях, признанных действительными –130716
Число голосов, указанных в бюллетенях, признанных недействительными – 0,
Число голосов, не принявших участия в голосовании - 0.
Итоги голосования по вопросу №2: Количество голосов, поданных акционерами:
«ЗА» – 130716 голосов (100 %),
«ПРОТИВ» – 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов (0%).
Решение по второму вопросу: « Утверждение годовой бухгалтерской отчётности ОАО «Смоленскмебель», в том числе отчёта о прибылях и убытках за 2011 год » принято. Нераспределённую прибыль в размере 4 млн. 240 тыс. руб. решено оставить в распоряжении Общества.
З.Третий вопрос повестки дня. «Отчёт ревизионной комиссии за 2011 год»
С отчётом ревизионной комиссии о финансово – хозяйственной деятельности акционерного общества за 2011 год выступила председатель ревизионной комиссии Титкова Е.Д. (Акт прилагается. Приложение №5).
В прениях выступлений – нет.
Слушали: Председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества Чмарову Г.Г. с предложениями утвердить отчёт ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества за 2011 год.
Голосовали (бюллетень №3):
Общее число голосов –130716 голосов.
Число голосов, указанных в бюллетенях, признанных действительными –130716.
Число голосов, указанных в бюллетенях, признанных недействительными – 0.
Число голосов, не принявших участия в голосовании - 0.
Итоги голосования по вопросу №3: Количество голосов, поданных акционерами:
«ЗА» –130716 голосов (100 %),
«ПРОТИВ» – 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов (0%).
Решение по третьему вопросу: « Утверждение отчёта ревизионной комиссии за 2011 год» принято.
4.Четвёртый вопрос повестки дня. «Выборы нового состава Совета директоров»
Слушали:
Председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества Чмарову Г.Г.: – «В совет директоров поступили письменные предложения от акционера Общества Хакакиана Кея Хосро, владеющего 34,21% акциями, об избрании Совета директоров в составе пяти человек и включении в список для голосования следующих кандидатов:
№ п/п
Ф.И.О.
Краткие биографические данные Сведения о владении акциями в % от уставного капитала
1. Хакакиан Кей/Хосро/ Год рождения – 1945г., в Обществе должностей не занимает. 34,21
2. Дашкова Ирина Михайловна Год рождения – 1973г., в Обществе должностей не занимает Не имеет
3. Андреев Сергей Николаевич Год рождения- 1948, образование – высшее. Не имеет
4. Джанфранко Конфалониери Год рождения- 1949. Не имеет
5. Чмарова Галина Георгиевна Год рождения- 1942, образование – высшее.
Не имеет
Других предложений от акционеров не поступало. Решениями Совета директоров № 9 от 02.02.2012г. и №12 от 16.04.2012г. в бюллетень по выборам нового состава Совета директоров включены кандидаты: Андреев Сергей Николаевич, Дашкова Ирина Михайловна, Джанфранко Конфалониери, Хакакиан Кей Хосро, Чмарова Галина Георгиевна.
В прениях выступлений - нет.
Голосовали (бюллетень №4): Общее число голосов – 653580 голосов.
Число голосов, указанных в бюллетенях, признанных действительными –653470,
Число голосов, указанных в бюллетенях, признанных недействительными – 0,
Число голосов, не принявших участия в голосовании – 110.
Итоги голосования по вопросу №4: Количество голосов, поданных акционерами:
«Против всех кандидатов » – 0 голосов (0%),
«Воздержался по всем кандидатам» – 0 голосов (0%).
Число голосов, поданных акционерами за кандидата:
Ф.И.О. Число голосов, отданных за кандидата
Чмарова Галина Георгиевна 143096
Хакакиан Кей Хосро 127904
Андреев Сергей Николаевич 127490
Дашкова Ирина Михайловна 127490
Джанфранко Конфалониери 127490
Итог (ЗА) 653470
Решение по четвёртому вопросу повестки дня: «Выборы нового состава Совета директоров» принято.
В состав Совета директоров избраны следующие кандидаты, набравшие наибольшее число голосов: Чмарова Галина Георгиевна, Хакакиан Кей Хосро, Андреев Сергей Николаевич, Дашкова Ирина Михайловна, Джанфранко Конфалониери.
5.Пятый вопрос повестки дня. «Избрание нового состава ревизионной комиссии».
В связи с отсутствием кворума голосование по вопросу «Избрание нового состава ревизионной комиссии» не проводилось.
6. Шестой вопрос повестки дня. «Утверждение аудитора Общества».
Слушали: Председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества Чмарову Г.Г.: –
«Совет директоров своим решением от 16 апреля 2012 года № 12 предлагает собранию в качестве аудитора – Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Кристалл», с местом нахождения: 214014, Россия, г. Смоленск ул. Исаковского, д.5, офис 204. «Аудит–Кристалл» является членом саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России», основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) 10201000577, дата включения в реестр аудиторов и аудиторских организаций 28 декабря 2009 года.
Существенных интересов, связывающих должностных лиц Общества и должностных лиц аудитора, нет. Долей аудитора в уставном капитале Общества нет. Аудитор в совместной с Обществом предпринимательской деятельности не участвует. Должностные лица аудитора не имеют родственных связей с должностными лицами Общества.»
Решили: Утвердить в качестве аудитора Общества на 2012 год аудиторскую фирму «Аудит - Кристалл».
Голосовали ( бюллетень№6) Общее число голосов–130716.
Число голосов, указанных в бюллетенях, признанных действительными –130716.
Число голосов, указанных в бюллетенях, признанных недействительными – 0.
Число голосов, не принявших участия в голосовании - 0.
Итоги голосования по вопросу №6: Количество голосов, поданных акционерами:
«ЗА» –130716 голосов (100 %),
«ПРОТИВ» – 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов (0%).
Решение по шестому вопросу: «Утверждение аудитора Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Кристалл» принято.
7.Седьмой вопрос повестки дня . «О выплате дивидендов по акциям общества».
Слушали: Председательствующего на общем собрании акционеров Общества
Чмарову Г.Г. с предложением Совета директоров (заседания от 16.04.2012 года за № 12) - дивидендов по акциям общества за 2011 год не начислять и не выплачивать.
Решили: дивидендов по акциям общества за 2011 год не начислять и не выплачивать.
Голосовали (бюллетень №7): Общее число голосов – 130716 голосов.
Число голосов, указанных в бюллетенях, признанных действительными – 130716,
Число голосов, указанных в бюллетенях, признанных недействительными – нет,
Число голосов, не принявших участия в голосовании - 0.
Итоги голосования по вопросу №7: Количество голосов, поданных акционерами:
«ЗА» –130389 голосов (99,75 %),
«ПРОТИВ» –327 голосов (0,25 %), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов (0 %).
Решение по седьмому вопросу повестки дня: «Дивидендов по акциям Общества за 2011 год не начислять и не выплачивать » большинством голосов принято.
8. Восьмой вопрос повестки дня. «Выплата вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии по итогам работы за 2011 год».
Слушали:
Чмарову Г.Г. с предложением Совета директоров (заседания от 16.04.2012г. за № 12) « О выплате членам Совета директоров и ревизионной комиссии вознаграждения по итогам работы за отчетный год в сумме один млн. рублей.» Решили: «Произвести выплату членам Совета директоров и ревизионной комиссии вознаграждения по итогам работы за 2011 год в общей сумме один млн. рублей. Распределение вознаграждения поручить Совету директоров с учётом личного вклада каждого члена Совета директоров и ревизионной комиссии.»
Голосовали (бюллетень №8): Общее число голосов –130716 голосов.
Число голосов, указанных в бюллетенях, признанных действительными –130716,
Число голосов, указанных в бюллетенях, признанных недействительными – 0,
Число голосов, не принявших участия в голосовании - 0.
Итоги голосования по вопросу №8: Количество голосов, поданных акционерами:
«ЗА» –130716 голосов (100 %),
«ПРОТИВ» – 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов (0%).
Решение: «Произвести выплату членам Совета директоров и ревизионной комиссии вознаграждения по итогам работы за отчетный год в общей сумме один млн. рублей». Распределение общей суммы вознаграждения поручить Совету директоров с учётом личного вклада каждого члена Совета директоров и ревизионной комиссии.» принято.
Председатель собрания Г.Г. Чмарова
Секретарь собрания Н.П. Маслова
3. Подпись
3.1. Наименование должности И.О. Фамилия
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор (подпись) Г.Г. Чмарова
3.2. Дата “ 25 ” мая 20 12 г. М.П.